证券代码：688538证券简称：和辉光电公告编号：2025-048
上海和辉光电股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月12日
（二）股东会召开的地点：上海市金山工业区九工路1333号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,342 |
| 普通股股东人数 | 1,342 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 10,237,252,680 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 10,237,252,680 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.1322 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.1322 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉
光电股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,219,173,891 | 99.8234 | 16,076,086 | 0.1570 | 2,002,703 | 0.0196 |
2、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
2.01议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,218,837,069 | 99.8201 | 16,929,322 | 0.1653 | 1,486,289 | 0.0146 |
2.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
2.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,117,258,467 | 98.8278 | 118,550,458 | 1.1580 | 1,443,755 | 0.0142 |
2.04议案名称：关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,217,012,352 | 99.8022 | 17,133,472 | 0.1673 | 3,106,856 | 0.0305 |
3、关于调整公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规
则（草案）的议案
3.01议案名称：关于修订《公司章程（草案）》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,217,880,164 | 99.8107 | 17,820,018 | 0.1740 | 1,552,498 | 0.0153 |
3.02议案名称：关于修订《股东会议事规则（草案）》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
3.03议案名称：关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,218,439,381 | 99.8162 | 16,655,263 | 0.1626 | 2,158,036 | 0.0212 |
3.04议案名称：关于废止《监事会议事规则（草案）》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,217,201,903 | 99.8041 | 18,249,668 | 0.1782 | 1,801,109 | 0.0177 |
4、关于修订公司部分治理制度的议案
4.01议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,115,469,324 | 98.8103 | 119,830,601 | 1.1705 | 1,952,755 | 0.0192 |
4.02议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,122,964,295 | 98.8836 | 112,115,723 | 1.0951 | 2,172,662 | 0.0213 |
4.03议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,122,787,154 | 98.8818 | 112,076,205 | 1.0947 | 2,389,321 | 0.0235 |
4.04议案名称：关于修订《独立董事制度（草案）》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,217,446,260 | 99.8065 | 17,494,937 | 0.1708 | 2,311,483 | 0.0227 |
4.05议案名称：关于修订《关联交易决策制度（草案）》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,217,342,872 | 99.8055 | 17,939,548 | 0.1752 | 1,970,260 | 0.0193 |
（二）累积投票议案表决情况
5、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 选举阮添士为公司第二届董事会独立董事 | 10,173,970,446 | 99.3818 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 1 | 关于续聘公司2025年度审计机构的议案 | 626,906,601 | 97.1970 | 16,076,086 | 2.4924 | 2,002,703 | 0.3106 |
| 5.01 | 选举阮添士为公司第二届董事会独立董事 | 581,703,156 | 90.1885 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案1、议案5对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：黄子頔、周仲夷
2、律师见证结论意见：
本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2025年9月13日