广东欧莱高新材料股份有限公司
关于非独立董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事黄佳女士的辞职报告。因个人原因，黄佳女士申请辞去公司第二届董事会董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，黄佳女士将不再担任公司任何职务。其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照有关规定尽快履行补选董事的相关程序。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 黄佳 | 董事 | 2025年12月30日 | 2026年12月19日 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否 |
(二)离任对公司的影响
黄佳女士离任董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司将按照有关规定尽快履行补选董事的相关程序。
截至本公告披露日，黄佳女士未持有公司股票。黄佳女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了应有贡献。公司及董事会对
黄佳女士在任职期间的工作表示衷心感谢！特此公告。
广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2026年1月1日