证券代码：688530证券简称：欧莱新材公告编号：2025-035

广东欧莱高新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月16日

（二）股东大会召开的地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.00、议案名称：《关于修订、制定部分治理制度的议案》以下修订的制度将作为子议案进行逐项表决：

2.01、议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

2.02、议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

2.03、议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过表决情况：

2.04、议案名称：《关联交易管理办法》

审议结果：通过表决情况：

2.05、议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过表决情况：

2.06、议案名称：《防范资金占用及对外担保管理制度》

审议结果：通过

2.07、议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过表决情况：

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、议案2中子议案2.01、2.02为特别决议议案，上述议

案已获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、本次股东大会未涉及需中小投资者单独计票的情形；

3、本次股东大会未涉及需回避表决的情形。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所

律师：胡燕华、孙锦怡

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2025年9月17日