证券代码：688529证券简称：豪森智能公告编号：2025-034
大连豪森智能制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路
号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 |
| 普通股股东人数 | 61 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,874,064 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 85,874,064 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.0620 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.0620 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,425,059 | 99.4771 | 443,005 | 0.5158 | 6,000 | 0.0071 |
2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,426,059 | 99.4782 | 443,005 | 0.5158 | 5,000 | 0.0060 |
2.02议案名称：《董事会议事规则》审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,426,059 | 99.4782 | 443,005 | 0.5158 | 5,000 | 0.0060 |
2.03议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,426,059 | 99.4782 | 443,005 | 0.5158 | 5,000 | 0.0060 |
2.04议案名称：《对外担保管理制度》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,426,059 | 99.4782 | 443,005 | 0.5158 | 5,000 | 0.0060 |
2.05议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,426,059 | 99.4782 | 443,005 | 0.5158 | 5,000 | 0.0060 |
2.06议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,426,059 | 99.4782 | 443,005 | 0.5158 | 5,000 | 0.0060 |
2.07议案名称：《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,421,559 | 99.4730 | 447,505 | 0.5211 | 5,000 | 0.0059 |
2.08议案名称：《累积投票制实施细则》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,426,059 | 99.4782 | 443,005 | 0.5158 | 5,000 | 0.0060 |
2.09议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,426,059 | 99.4782 | 443,005 | 0.5158 | 5,000 | 0.0060 |
2.10议案名称：《投资者关系管理制度》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,426,059 | 99.4782 | 443,005 | 0.5158 | 5,000 | 0.0060 |
2.11议案名称：《信息披露管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 85,426,059 | 99.4782 | 443,005 | 0.5158 | 5,000 | 0.0060 |
（二）累积投票议案表决情况
3.00《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举董德熙先生为公司第三届董事会非独立董事 | 81,117,009 | 94.4604 | 是 |
| 3.02 | 选举赵方灏先生为公司第三届董事会非独立董事 | 81,237,009 | 94.6001 | 是 |
| 3.03 | 选举张继周先生为公司第三届董事会非独立董事 | 81,117,019 | 94.4604 | 是 |
| 3.04 | 选举董博女士为公司第三届董事会非独立董事 | 81,117,809 | 94.4613 | 是 |
| 3.05 | 选举杨宁先生为公司第三届董事会非独立董事 | 81,116,809 | 94.4601 | 是 |
| 3.06 | 选举聂莹女士为公司第三届董事会非独立董事 | 81,116,809 | 94.4601 | 是 |
4.00《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效 | 是否当选 |
| 表决权的比例（%） | ||||
| 4.01 | 选举王岩女士为公司第三届董事会独立董事 | 81,117,803 | 94.4613 | 是 |
| 4.02 | 选举陈文铭先生为公司第三届董事会独立董事 | 81,116,803 | 94.4601 | 是 |
| 4.03 | 选举张令荣先生为公司第三届董事会独立董事 | 81,116,803 | 94.4601 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3.01 | 选举董德熙先生为公司第三届董事会非独立董事 | 7,722,841 | 61.8822 | ||||
| 3.02 | 选举赵方灏先生为公司第三届董事会非独立董事 | 7,842,841 | 62.8438 | ||||
| 3.03 | 选举张继周先生为公司第三届董事会非独立董事 | 7,722,851 | 61.8823 | ||||
| 3.04 | 选举董博女士为公司第三届董事会非独立董事 | 7,723,641 | 61.8886 | ||||
| 3.05 | 选举杨宁先生为公司第三届董事会非独立董事 | 7,722,641 | 61.8806 | ||||
| 3.06 | 选举聂莹女士为公司第三届董事会非独立董事 | 7,722,641 | 61.8806 | ||||
| 4.01 | 选举王岩女士为公司第三届董事会独立董事 | 7,723,635 | 61.8886 | ||||
| 4.02 | 选举陈文铭先 | 7,722,635 | 61.8806 | ||||
| 生为公司第三届董事会独立董事 | |||
| 4.03 | 选举张令荣先生为公司第三届董事会独立董事 | 7,722,635 | 61.8806 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
、议案
、议案
2.01、议案
2.02为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的
以上通过；议案
2.03至议案
2.11、议案
、议案
为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过。
、议案
、议案
对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：董君楠律师、黄熙熙律师
、律师见证结论意见：
公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效
特此公告。
大连豪森智能制造股份有限公司董事会
2025年
月
日