目 录
一、内部控制审计报告………………………………………… 第1-2 页
二、附件…………………………………………………………第3-6 页
(一)本所执业证书复印件……………………………………… 第3 页
(二)本所营业执照复印件……………………………………… 第4 页
(三)本所注册会计师执业证书复印件………………………第5-6 页
内部控制审计报告 天健审〔2026〕3-15 号
深圳佰维存储科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称佰维存储公司)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佰维 存储公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
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我们认为,佰维存储公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·杭州
中国注册会计师:
中国注册会计师:
二〇二六年三月十九日
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会计师事务所 执业证书
名
称:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人:
钟建国
主任会计师:
经营场所:
浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号
组织形式:
特殊普通合伙
执业证书编号:
批准执业文号:
浙财会(2011)25号
批准执业日期:
1998年11月21日设立,2011年6月28日转制
本复印件仅供深圳佰维存储科技股份有限公司天健审〔2026〕3-15 号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙) 具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。
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证书序号:0019886
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3.
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
4.
会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
发证机关:
哥 财 路
年 路 20日
中华人民共和国财政部制
报告后
他用无
仅供
具报告
出具报告后
统一社会信用代码
913300005793421213(1/3)
营业执照 (副
本)
仅供2026年
名
称天健会计师事务所(特殊普通合伙) 型特殊普通合伙企业
出资额壹亿玖仟柴佰叁拾伍万 元整 成立日期2011年07月18日
类
执行事务合伙人仲建国
主要经营场所浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
经营范围
。许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一 般项目:财务咨询:企业管理咨询,税务服务,会议及展览服 务:商务秘书服务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广;数据处理服务:软件销售:软件开 发:网络与信息安全软件开发,软件外包服务:信息系统集成 服务:信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务:安全咨询 服务:公共安全管理咨询服务,互联网安全服务,业务培训(不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
他用无效。
告后附之用,
后附之用,
登记机关
本复印件仅供深圳佰维存储科技股份有限公司天健审〔2026〕3-15 号报告后附之用,证明 天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营
02月 日
,他用无效且不得擅自外传。
国家企业信用信息公示系统网址:http//www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家信用公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制
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+ 中
名陈字 男 别
生日18
工作 票
40 WorKitt 身份证号码 r.
Fam 姓 性5s 出
本复印件仅供深圳佰维存储科技股份有限公司天健审〔2026〕3-15 号报告后附之 用,证明陈孛是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。
年度检验登记 Annual Renewal Registration
年度检验登记 Annual Renewal Registration
陈字 330000015661
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本复印件仅供深圳佰维存储科技股份有限公司天健审〔2026〕3-15 号报告后附 之用,证明雷丽娜是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。
年度检验登记 Annual Renewal Registration
雷丽娜330000010521
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年度检验登记
Annual Renewal Registration
平 月 日
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