南亚新材料科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2025年10月10日以通讯会议表决方式召开，会议由金建中先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》本事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接行使；同时，废止《南亚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》，并同步修订《公司章程》及相关议事规则。

投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司监事会

2025年10月11日