无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二 次会议(以下简称“会议”)于2026 年3 月12 日以现场方式召开。公司应参加 表决董事7 名,实际参加表决董事7 名,会议由董事长张立新先生主持。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过 \(《关于<2025\) 年度总经理工作报告>的议案》

(二)审议通过 \(《关于<2025\) 年度董事会工作报告>的议案》

(三)审议通过 \(《关于<2025\) 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

(四)审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

(五)审议通过 \(《关于<2025\) 年度财务决算报告>的议案》

\[(六,审议通过《关于<2026 年度财务预算报告> 的议案》\]

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(七)审议通过 \(《关于<2025\) 年度内部控制评价报告>的议案》

(八)审议通过 \(《关于<2025\) 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》

(九)审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

(十)审议通过《关于2025 年度计提资产减值准备的议案》

(十一)审议通过《关于公司续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合 伙)为2026 年度会计师事务所的议案》

(十二)审议通过《关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果:全体董事审议并回避表决该议案。

本议案直接提交公司股东会审议。

(十三)审议通过《关于公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》

董事会成员中,易扬波为董事兼总经理,回避表决该议案。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

(十四)审议通过《关于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票的议案》

(十五)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

独立董事时龙兴、李洁慧、李风对本议案回避表决,其他董事参与本议案的 表决。

表决结果:赞成4 票,反对0 票,弃权0 票。

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(十六)审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

(十七)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况报告的议案》

(十八)审议通过 \(关于<2026\) 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

(十九)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

(二十)审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》

(二十一)审议通过《关于调整募集资金投资项目实施方式变更的的议案》

(二十二)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

(二十三)审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为全资子 公司提供担保的议案》

(二十四)审议通过《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》

同意召开公司2025 年年度股东会,股东会的召开时间、地点等具体事宜以 公司另行发出的股东会通知为准。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2026 年3 月14 日

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