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股票代码：688505股票简称：复旦张江编号：临2025-040
上海复旦张江生物医药股份有限公司关于修订、制定及废止部分治理制度的公告
上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“复旦张江”）于2025年
月
日召开第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为促进公司规范运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况修订、制定、废止部分公司治理制度，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 |
| 1. | 董事会审核委员会议事规则 | 修订 |
| 2. | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 |
| 3. | 董事会薪酬委员会议事规则 | 修订 |
| 4. | 董事会战略委员会议事规则 | 修订 |
| 5. | 募集资金使用管理办法 | 修订 |
| 6. | 独立非执行董事工作制度 | 修订 |
| 7. | 总经理工作细则 | 修订 |
| 8. | 董事会秘书/公司秘书工作细则 | 修订 |
| 9. | 关联（连）交易管理制度 | 修订 |
| 10. | 重大投资经营决策管理制度 | 修订 |
| 11. | 控股股东、实际控制人行为规范 | 修订 |
| 12. | 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 | 修订 |
| 13. | 子公司管理办法 | 修订 |
| 14. | 信息披露管理制度 | 修订 |
| 15. | 利益冲突管理制度 | 废止 |
| 16. | 内幕信息及知情人管理制度 | 修订 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
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| 17. | 融资与对外担保管理制度 | 修订 |
| 18. | 重大事项通报制度 | 修订 |
| 19. | 投资者关系管理制度 | 修订 |
| 20. | 风险管理制度 | 修订 |
| 21. | 内部审计制度 | 修订 |
| 22. | 会计师事务所选聘制度 | 修订 |
| 23. | 舆情管理制度 | 修订 |
| 24. | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 |
上述修订、制定及废止的部分治理制度自公司第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过之日起生效并实施。其中，公司《董事会审核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《募集资金使用管理办法》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《信息披露管理制度》及《内部审计制度》全文将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
上海复旦张江生物医药股份有限公司
董事会二〇二五年十一月二十七日