证券代码：688489证券简称：三未信安公告编号：2025-062

三未信安科技股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告

重要内容提示：

?拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）?本事项尚需提交股东大会审议三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2.投资者保护能力截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担的民事责任的情况：

3.诚信记录立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次。131名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次和自律监管措施4次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况姓名：王红娜

（2）签字注册会计师近三年从业情况姓名：陈文成签字注册会计师陈文成近三年未签署过上市公司报告。

（3）质量控制复核人近三年从业情况姓名：熊宇

2.诚信记录项目合伙人王红娜、签字注册会计师陈文成、项目质量控制复核人熊宇近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费公司2024年度的审计费用为人民币73万元，内部控制审计费用为人民币10万元。2025年审计费用及内部控制审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求；在为公司提供审计服务过程中，严格遵守相关规定，独立、客观、公正地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，具有良好的投资者保护能力和诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。综上，为保持公司审计工作的连续性，董事会审计委员会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期1年，并将该事项提交公司董事会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本事项尚需提交2025年第五次临时股东大会审议，并自公司2025年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2025年8月22日