证券代码：688485证券简称：九州一轨公告编号：2025-067
北京九州一轨环境科技股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月16日
（二）股东会召开的地点：北京市丰台区育仁南路
号院
号楼
层九州一轨公司第一会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,422,706 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 49,422,706 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.4793 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.4793 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
董事长邵刚先生出席并主持本次股东会。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
、副总裁兼财务总监兼董事会秘书张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于选举邵刚为第三届董事会非独立董事的议案 | 49,404,319 | 99.9627 | 是 |
| 1.02 | 关于选举曹卫东为第三届董事会非独立董事的议案 | 49,404,325 | 99.9628 | 是 |
| 1.03 | 关于选举李飞为第三届董事会非独立董事的议案 | 49,404,314 | 99.9627 | 是 |
| 1.04 | 关于选举赵旋为第三届董事会非独立董事的议案 | 49,404,315 | 99.9627 | 是 |
| 1.05 | 关于选举邵斌为第三届董事会非独立董事的议案 | 49,404,316 | 99.9627 | 是 |
| 1.06 | 关于选举栾鸾为第三届董事会非独立董事的议案 | 49,404,314 | 99.9627 | 是 |
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于选举陈轲为第三届董事会独立董事的议案 | 49,404,311 | 99.9627 | 是 |
| 2.02 | 关于选举刘刚为第三届董事会独 | 49,404,311 | 99.9627 | 是 |
| 立董事的议案 | ||||
| 2.03 | 关于选举韩映辉为第三届董事会独立董事的议案 | 49,404,311 | 99.9627 | 是 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 关于选举邵刚为第三届董事会非独立董事的议案 | 1,218 | 6.2127 | ||||
| 1.02 | 关于选举曹卫东为第三届董事会非独立董事的议案 | 1,224 | 6.2433 | ||||
| 1.03 | 关于选举李飞为第三届董事会非独立董事的议案 | 1,213 | 6.1871 | ||||
| 1.04 | 关于选举赵旋为第三届董事会非独立董事的议案 | 1,214 | 6.1922 | ||||
| 1.05 | 关于选举邵斌为第三届董事会非独立董事的议案 | 1,215 | 6.1973 | ||||
| 1.06 | 关于选举栾鸾为第三届董事会非独立董事的议案 | 1,213 | 6.1871 | ||||
| 2.01 | 关于选举陈轲为第三届董事会独立董事的议案 | 1,210 | 6.1718 | ||||
| 2.02 | 关于选举刘刚为第三届董事会独立董事的议案 | 1,210 | 6.1718 | ||||
| 2.03 | 关于选举韩映 | 1,210 | 6.1718 | ||||
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决
权股份总数的二分之一以上通过。
2、议案均针对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：卢江霞项颂雨
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
2025年12月17日