证券代码：688455证券简称：科捷智能公告编号：2025-049

科捷智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：

2025年

月

日

（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路

号科捷智能科技股份有限公司A栋办公楼

会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为24,143,759股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会暨修改《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过表决情况：

2、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.02、议案名称：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.03、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.04、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：

2.05、议案名称：关于修订《累积投票实施制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

3、逐项审议《关于制订公司部分治理制度的议案》

3.01、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于免去丁政先生公司董事职务的议案审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于变更董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于制订公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：刘璐、卢垚冰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025年8月1日