联芸科技（杭州）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2025年

月

日以电子邮件发出会议通知，会议于2025年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长方小玲女士主持。会议应到董事

人，实到董事

人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》董事会确认《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，同意通过该报告。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2025年10月18日