重庆智翔金泰生物制药股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知及相关资料已于2025年

月

日发出，会议于2025年

月

日上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事

人。会议由监事会主席杨佳倩主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》公司依法编制了《2025年半年度报告》及其摘要，相关内容真实、准确、完整，反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经审议，一致表决通过。表决结果：同意票为

票，反对票为

票，弃权票为

票。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年半年度报告》。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。经审议，一致表决通过。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025-034）。特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会

2025年8月30日