湖南华曙高科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年9月15日以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议由公司董事长XIAOSHUXU（许小曙）先生召集并主持，应出席会议董事12名，实际出席会议董事12名。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《湖南华曙高科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年9月15日为授予日，以21.90元/股的授予价格向符合授予条件的95名激励对象授予限制性股票2,962,750股。表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。本议案已经由董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-043）。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2025年9月16日