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证券代码：

688389证券简称：普门科技公告编号：

2025-073

深圳普门科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日以现场会议与通讯相结合方式召开了第三届董事会第十九次会议。本次会议通知已于2025年

月

日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生召集并主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》董事会认为：《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2025年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证《公司2025年第三季度报告》披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。因此，全体董事一致同意本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2025年第三季度报告》。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期

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权的议案》

截至2025年

月

日，鉴于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象中有13名激励对象已离职，以及公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权期限已经届满，220名激励对象持有的股票期权合计4,198,000份（其中包括13名离职激励对象未行权的股票期权278,000份）在可行权期限内未行权，非关联董事一致同意注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权合计4,198,000份。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权、2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：

2025-072）。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。关联董事刘先成、胡明龙、曾映、李大巍、项磊、王红回避表决。

（三）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》截至2025年9月11日，鉴于2023年股票期权激励计划授予激励对象中有

名激励对象已离职，以及公司2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权期限已经届满，

名激励对象持有的股票期权合计1,937,998份（其中包括

名离职激励对象未行权的股票期权120,000份）在可行权期限内未行权，全体董事一致同意注销2023年股票期权激励计划部分股票期权合计1,937,998份。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权、2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：

2025-072）。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2025年10月29日