证券代码：688388证券简称：嘉元科技公告编号：2026-019转债代码：118000转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于“嘉元转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股东权益变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

?累计转股情况：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“嘉元转债”，自2021年9月1日进入转股期，截至2026年3月12日收市后，累计已有人民币936,203,000元已转换为公司股票，累计转股数量为23,653,217股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的10.2450%。

?未转股可转债情况：截至2026年3月12日收市后，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额303,797,000元，占“嘉元转债”发行总量的24.4998%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号文同意注册，公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。

根据有关规定和《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司股份，转股期间为2021年9月1日至2027

年2月22日，初始转股价格为78.99元/股。“嘉元转债”历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2020年度权益分派方案，自2021年5月6日起转股价格调整为78.74元/股，具体内容详见公司于2021年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。

2、因公司实施2021年度权益分派方案，自2022年5月6日起转股价格调整为78.03元/股，具体内容详见公司于2022年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

3、因公司于2022年10月20日完成了2021年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为70,257,493股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由234,198,073股变更为304,455,566股，故“嘉元转债”转股价格调整为71.22元/股，具体内容详见公司于2022年10月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。

4、因公司实施2022年度权益分派方案，自2023年5月26日起转股价格由

71.22元/股调整为50.48元/股，具体内容详见公司于2023年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。

5、因公司实施2023年度权益分派方案，自2024年7月3日起转股价格由

50.48元/股调整为50.47元/股，具体内容详见公司于2024年6月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。

6、公司于2024年7月4日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，并于2024年7月9日召开公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，自2024年7月11日起转股价格由50.47元/股向下

修正为41.88元/股，具体内容详见公司于2024年7月10日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-068）。

7、公司于2025年9月16日召开公司2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，并于同日召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，自2025年9月18日起转股价格由41.88元/股向下修正为33.18元/股。具体内容详见公司于2025年9月17日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-092）。

截至本公告披露日，“嘉元转债”的最新转股价格为33.18元/股。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为2021年9月1日至2027年2月22日。截至2026年3月12日收市后，累计已有人民币936,203,000元已转换为公司股票，累计转股数量为23,653,217股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的10.2450%。

截至2026年3月12日收市后，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额303,797,000元，占“嘉元转债”发行总量的24.4998%。

三、股本变动情况

单位：股

四、本次股本变动前后公司控股股东拥有上市公司权益的股份比例的变化情况

本次股本变动前，公司控股股东山东嘉沅实业投资有限公司（以下简称“嘉沅投资”）持有公司股份90,300,270股，持股比例为21.1846%。本次股本变动后，嘉沅投资持有公司股份90,300,270股，其持股比例从21.1846%被动稀释至

20.2209%，权益变动被动触及1%的整数倍，具体情况如下：

注：1、本次权益变动期间，公司“嘉元转债”处于转股期，公司控股股东因公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加而持股比例被稀释，导致持股控股股东拥有权益的股份比例触及1%的整数倍，但持股数量未发生变动。

2、本次权益变动系可转债转股导致公司总股本增加的结果，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。

五、其他投资者如需了解“嘉元转债”的详细情况，请查阅公司于2021年2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司证券部联系电话：0753-2825818联系邮箱：688388@gdjykj.net

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026年3月14日