证券代码：688382证券简称：益方生物公告编号：2025-050
益方生物科技（上海）股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1000弄
号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 309 |
| 普通股股东人数 | 309 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 270,778,965 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 270,778,965 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.8193 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.8193 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，YAOLINWANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,627,728 | 99.9441 | 106,687 | 0.0394 | 44,550 | 0.0165 |
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,627,728 | 99.9441 | 106,687 | 0.0394 | 44,550 | 0.0165 |
2.02、议案名称：上市地点及上市时间审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,627,728 | 99.9441 | 106,687 | 0.0394 | 44,550 | 0.0165 |
2.03、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,627,728 | 99.9441 | 106,687 | 0.0394 | 44,550 | 0.0165 |
2.04、议案名称：发行规模
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,627,728 | 99.9441 | 106,687 | 0.0394 | 44,550 | 0.0165 |
2.05、议案名称：定价方式审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,627,728 | 99.9441 | 106,687 | 0.0394 | 44,550 | 0.0165 |
2.06、议案名称：发行对象
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,627,728 | 99.9441 | 106,687 | 0.0394 | 44,550 | 0.0165 |
2.07、议案名称：发售原则
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 270,627,728 | 99.9441 | 106,687 | 0.0394 | 44,550 | 0.0165 |
2.08、议案名称：承销方式审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,627,728 | 99.9441 | 106,687 | 0.0394 | 44,550 | 0.0165 |
2.09、议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,627,728 | 99.9441 | 106,687 | 0.0394 | 44,550 | 0.0165 |
2.10、议案名称：中介机构的选聘
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,627,728 | 99.9441 | 106,687 | 0.0394 | 44,550 | 0.0165 |
、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,627,728 | 99.9441 | 106,687 | 0.0394 | 44,550 | 0.0165 |
4、议案名称：关于公司发行境外上市股份（H股）股票并上市决议有效期的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,627,728 | 99.9441 | 106,687 | 0.0394 | 44,550 | 0.0165 |
5、议案名称：关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,627,728 | 99.9441 | 106,687 | 0.0394 | 44,550 | 0.0165 |
、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,627,728 | 99.9441 | 106,687 | 0.0394 | 44,550 | 0.0165 |
7、议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,627,728 | 99.9441 | 106,687 | 0.0394 | 44,550 | 0.0165 |
8、议案名称：关于制定公司于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,627,728 | 99.9441 | 106,687 | 0.0394 | 44,550 | 0.0165 |
9.01、议案名称：关于修订《益方生物科技（上海）股份有限公司股东会议事规则（H股上市后适用）》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,627,728 | 99.9441 | 106,687 | 0.0394 | 44,550 | 0.0165 |
9.02、议案名称：关于修订《益方生物科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（H股上市后适用）》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,627,728 | 99.9441 | 106,687 | 0.0394 | 44,550 | 0.0165 |
9.03、议案名称：关于修订《益方生物科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度（H股上市后适用）》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,627,128 | 99.9439 | 107,287 | 0.0396 | 44,550 | 0.0165 |
9.04、议案名称：关于修订《益方生物科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度（H股上市后适用）》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,640,828 | 99.9489 | 93,587 | 0.0345 | 44,550 | 0.0166 |
9.05、议案名称：关于修订《益方生物科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度（H股上市后适用）》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,627,728 | 99.9441 | 106,687 | 0.0394 | 44,550 | 0.0165 |
10、议案名称：关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,627,728 | 99.9441 | 106,687 | 0.0394 | 44,550 | 0.0165 |
、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,640,507 | 99.9492 | 92,987 | 0.0343 | 44,550 | 0.0165 |
、议案名称：关于确定公司董事会董事类型的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 270,641,428 | 99.9492 | 92,987 | 0.0343 | 44,550 | 0.0165 |
13.01、议案名称：关于修订《益方生物科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 268,506,271 | 99.1606 | 2,228,144 | 0.8228 | 44,550 | 0.0166 |
13.02、议案名称：关于修订《益方生物科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 268,506,871 | 99.1609 | 2,227,544 | 0.8226 | 44,550 | 0.0165 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司发行H股股票并在香港联合交易 | 109,912,532 | 99.8625 | 106,687 | 0.0969 | 44,550 | 0.0406 |
| 所有限公司上市的议案 | |||||||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 109,912,532 | 99.8625 | 106,687 | 0.0969 | 44,550 | 0.0406 |
| 2.02 | 上市地点及上市时间 | 109,912,532 | 99.8625 | 106,687 | 0.0969 | 44,550 | 0.0406 |
| 2.03 | 发行方式 | 109,912,532 | 99.8625 | 106,687 | 0.0969 | 44,550 | 0.0406 |
| 2.04 | 发行规模 | 109,912,532 | 99.8625 | 106,687 | 0.0969 | 44,550 | 0.0406 |
| 2.05 | 定价方式 | 109,912,532 | 99.8625 | 106,687 | 0.0969 | 44,550 | 0.0406 |
| 2.06 | 发行对象 | 109,912,532 | 99.8625 | 106,687 | 0.0969 | 44,550 | 0.0406 |
| 2.07 | 发售原则 | 109,912,532 | 99.8625 | 106,687 | 0.0969 | 44,550 | 0.0406 |
| 2.08 | 承销方式 | 109,912,532 | 99.8625 | 106,687 | 0.0969 | 44,550 | 0.0406 |
| 2.09 | 筹资成本分析 | 109,912,532 | 99.8625 | 106,687 | 0.0969 | 44,550 | 0.0406 |
| 2.10 | 中介机构的选聘 | 109,912,532 | 99.8625 | 106,687 | 0.0969 | 44,550 | 0.0406 |
| 3 | 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 | 109,912,532 | 99.8625 | 106,687 | 0.0969 | 44,550 | 0.0406 |
| 4 | 关于公司发行境外上市股份（H股）股票并上市决议有效期的议案 | 109,912,532 | 99.8625 | 106,687 | 0.0969 | 44,550 | 0.0406 |
| 5 | 关于公司境外公开发行H股股票募集资金 | 109,912,532 | 99.8625 | 106,687 | 0.0969 | 44,550 | 0.0406 |
| 使用计划的议案 | |||||||
| 6 | 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案 | 109,912,532 | 99.8625 | 106,687 | 0.0969 | 44,550 | 0.0406 |
| 7 | 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案 | 109,912,532 | 99.8625 | 106,687 | 0.0969 | 44,550 | 0.0406 |
| 8 | 关于制定公司于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》的议案 | 109,912,532 | 99.8625 | 106,687 | 0.0969 | 44,550 | 0.0406 |
| 9.01 | 关于修订《益方生物科技（上海）股份有限公司股东会议事规则（H股上市后适用）》的议案 | 109,912,532 | 99.8625 | 106,687 | 0.0969 | 44,550 | 0.0406 |
| 9.02 | 关于修订《益方生物科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（H股上市后适用）》的议案 | 109,912,532 | 99.8625 | 106,687 | 0.0969 | 44,550 | 0.0406 |
| 10 | 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案 | 109,912,532 | 99.8625 | 106,687 | 0.0969 | 44,550 | 0.0406 |
| 11 | 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 | 109,926,232 | 99.8750 | 92,987 | 0.0844 | 44,550 | 0.0406 |
| 12 | 关于确定公司董事会董事类型的议案 | 109,926,232 | 99.8750 | 92,987 | 0.0844 | 44,550 | 0.0406 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案中的特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；
2、本次会议议案不涉及关联交易议案；
3、本次会议议案1-8、9.1、9.2、10-12对中小投资者进行了单独计票；
4、本次会议议案11关联股东史陆伟已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所律师：李辰亮、王珏玮
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效，由此作出的股东会决议合法、有效。
特此公告。
益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2025年12月26日