证券代码：688369证券简称：致远互联公告编号：2025-056
北京致远互联软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年12月10日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 |
| 普通股股东人数 | 36 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,677,015 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 24,677,015 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 22.3556 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 22.3556 |
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份4,018,052股和公司2025年员工持股计划账户中股份816,124股不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，全部出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全部出席会议；
3、董事会秘书段芳女士出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，高级管理人员马文先生、谭敏锋先生、孟长安先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商登记变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,526,796 | 99.3913 | 139,419 | 0.5650 | 10,800 | 0.0438 |
2、议案名称：关于修订公司部分内部制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,587,777 | 99.6384 | 74,446 | 0.3017 | 14,792 | 0.0599 |
（二）累积投票议案表决情况
3、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举徐石先生为公司第四届董事会非独立董事 | 24,444,144 | 99.0563 | 是 |
| 3.02 | 选举向奇汉先生为公司第四届董事会非独立董事 | 24,443,808 | 99.0550 | 是 |
| 3.03 | 选举朱岩先生为公司第四届董事会非独立董事 | 24,438,707 | 99.0343 | 是 |
4、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举王志成先生为公司第四届董事会独立董事 | 24,499,014 | 99.2787 | 是 |
| 4.02 | 选举徐景峰先生为公司第四届董事会独立董事 | 24,508,915 | 99.3188 | 是 |
| 4.03 | 选举黎直前先生为公司第四届董事会独立董事 | 24,440,642 | 99.0421 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3.01 | 选举徐石先生为公司第四届董事会非独立董事 | 96,799 | 29.3623 | ||||
| 3.02 | 选举向奇汉先生为公司第四届董事会非独立董事 | 96,463 | 29.2604 | ||||
| 3.03 | 选举朱岩先生为公司第四届董事会非独立董事 | 91,362 | 27.7131 | ||||
| 4.01 | 选举王志成先生为公司第四届董事会独立 | 151,669 | 46.0063 | ||||
| 董事 | |||
| 4.02 | 选举徐景峰先生为公司第四届董事会独立董事 | 161,570 | 49.0096 |
| 4.03 | 选举黎直前先生为公司第四届董事会独立董事 | 93,297 | 28.3001 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1为需特别决议通过的议案，已经出席本次股
东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；议案2-4为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票；
3、本次无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：孙筱李卉怡
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2025年12月11日