北京致远互联软件股份有限公司关于第三届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2025年11月20日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2025年11月24日通过现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席刘瑞华女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》公司监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司将取消监事会，不设监事，取消监事会主席职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》进行修订，本次调整符合法律、行政法规、规范性文件的规定，审议程序合法合规。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北

京致远互联软件股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件、修订及制定部分内部制度的公告》。

表决结果：有效表决票3票，其中赞成3票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司监事会

2025年11月25日