证券代码：688365证券简称：光云科技公告编号：2025-054

杭州光云科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月12日

（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区坚塔街599号光云大厦10楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由董事会召集、由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票

相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘宇先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过表决情况：

3.00议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

3.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

3.03议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案审议结果：通过表决情况：

3.04议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

3.05议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

3.06议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

3.07议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

3.08议案名称：关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

3.09议案名称：关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资

金管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

3.10议案名称：关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

3.11议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

5.00、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

6.00关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4、议案5、议案6；

2、议案2属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：张利敏、孙晨

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2025年9月13日