证券代码：688350证券简称：富淼科技公告编号：2025-060转债代码：118029转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日

（二）股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号富淼科技总部大楼11楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱鑫先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理（副总裁）、财务总监兼董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于提前终止2022年员工持股计划并回购注销相关股份的议案

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所律师：韩坤、董椰檬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2025年9月16日