A 股代码:688347
A 股简称:华虹公司
港股代码:01347
港股简称:华虹半导体
华虹半导体有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
华虹半导体有限公司(“公司”)董事会于2026 年3 月26 日在上海市哈雷 路288 号召开。会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人。本次会议由董事长白 鹏先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司组织章程细则的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)同意公司2025 年经审计财务报表。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹 半导体有限公司2025 年年度审计报告》及刊登于香港联合交易所有限公司(以 下简称“香港联交所”)网站(http://www.hkexnews.hk)的《截至二零二五年十 二月三十一日止年度全年业绩公告》。
(二)同意公司2025 年年度报告
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹 半导体有限公司2025 年年度报告》及刊登于香港联交所网站 (http://www.hkexnews.hk)的《截至二零二五年十二月三十一日止年度全年业绩 公告》。
(三)同意2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹 半导体有限公司2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(四)同意董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹 半导体有限公司董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见》。
(五)同意董事会审核委员会2025 年度履职情况报告
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹 半导体有限公司董事会审核委员会2025 年度履职情况报告》。
(六)同意公司2025 年度内部控制评价报告
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹 半导体有限公司2025 年度内部控制评价报告》。
(七) 同意制定《华虹半导体有限公司2026 年度“提质增效重回报”行 动方案》
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹 半导体有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
(八)同意召开股东周年大会,并暂停办理港股股份过户登记手续
(九)同意续聘会计师事务所
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹 半导体有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
(十)同意公司2025 年第四季度计提资产减值准备
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹 半导体有限公司关于2025 年第四季度计提资产减值准备的公告》
(十一)批准非执行董事熊承艳女士、独立非执行董事王桂壎先生、独立非
执行董事封松林先生于股东周年大会卸任及重选
(十二)批准一般授权以购回本公司之已发行香港股份
批准于股东周年大会向股东建议给予公司董事会新的一般无条件授权,授权 公司董事会在该授权的有效期内代表公司行使公司的所有权力,以回购不超过相 关股东决议案通过当天于香港联交所上市的已发行公司股份(“香港股份”)数 目10%的公司股份。
(十三)批准一般授权以配发及发行本公司之额外股份
批准于股东周年大会向股东建议给予公司董事会新的一般无条件授权,授权 公司董事会在该授权的有效期内代表公司行使公司的所有权力(包括作出将会或 可能需要配发和发行股份的要约或协议或授出证券的权力),以配发、发行及处 理不超过相关股东决议案通过当天已发行香港股份数目20%及于上交所上市的已 发行公司股份(“人民币股份”)数目20%的额外股份。
(十四)批准扩大一般授权以配发及发行本公司所购回之香港股份
批准于股东周年大会向股东建议扩大配发授权,以增加董事会根据配发授权 可代表公司配发或有条件或无条件同意配发的公司股份总数,所增加股份数目相 当于公司根据回购授权所购回的香港股份总数,惟不得超过相关股东决议案通过 当天已发行香港股份数目的10%。
(十五)批准公司2025 年度利润分配方案
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹 半导体有限公司关于2025 年度利润分配方案的公告》。
(十六)同意修改公司名称及证券简称
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹 半导体有限公司关于变更公司名称、证券简称并修订公司组织章程细则的公告》。
(十七)同意修订《华虹半导体有限公司之组织章程细则》
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华虹 半导体有限公司关于变更公司名称、证券简称并修订公司组织章程细则的公告》。
(十八)授权相关人员处理与上述决议有关的其他事项
特此公告。
华虹半导体有限公司董事会
2026 年3 月27 日