证券代码：688345证券简称：博力威公告编号：2025-056

广东博力威科技股份有限公司关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

?拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）?本事项尚需提交股东会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

2、投资者保护能力职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3、诚信记录

截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

（二）项目信息

、基本信息

2、诚信记录

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，未因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费公司2024年度审计费用为人民币80万元（其中，财务报告审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币20万元）；2025年审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对大信的基本情况及相关材料进行了认真、全面的审查后认为：大信具有会计师事务所执业证书以及具备为上市公司提供审计服务的资质和胜任能力，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，诚信情况良好，具备投资者保护能力，我们认为大信能够满足公司2025年度财务审计和内部控制审计工作要求。同意聘请大信为公司2025年财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年12月19日召开第三届董事会第三次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，为确保公司2025年度审计工作的顺利进行，董事会同意续聘大信为公司2025

年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2025年12月19日