证券代码：688345证券简称：博力威公告编号：2025-044
广东博力威科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月11日
（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 |
| 普通股股东人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,999,272 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 69,999,272 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.4157 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.4157 |
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为308,860股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务负责人王娟女士、董事会秘书魏茂芝先生出席了本次会议，公司无非董事、监事兼任的其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本、公司住所、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,995,725 | 99.9949 | 3,547 | 0.0051 | 0 | 0.00 |
2、议案名称：关于取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,995,725 | 99.9949 | 3,547 | 0.0051 | 0 | 0.00 |
3、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
3.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,997,725 | 99.9978 | 1,547 | 0.0022 | 0 | 0.00 |
3.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,995,725 | 99.9949 | 3,547 | 0.0051 | 0 | 0.00 |
3.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,995,725 | 99.9949 | 3,547 | 0.0051 | 0 | 0.00 |
3.04、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,995,725 | 99.9949 | 3,547 | 0.0051 | 0 | 0.00 |
3.05、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,995,725 | 99.9949 | 3,547 | 0.0051 | 0 | 0.00 |
3.06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,995,725 | 99.9949 | 3,547 | 0.0051 | 0 | 0.00 |
3.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,995,725 | 99.9949 | 3,547 | 0.0051 | 0 | 0.00 |
3.08、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,990,725 | 99.9878 | 8,547 | 0.0122 | 0 | 0.00 |
3.09、议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,992,725 | 99.9906 | 6,547 | 0.0094 | 0 | 0.00 |
（二）累积投票议案表决情况
4.00、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举张志平为第三届董事会非独立董事的议案 | 69,631,803 | 99.4750 | 是 |
| 4.02 | 关于选举郭华军为第三届董事会非独立董事的议案 | 69,631,803 | 99.4750 | 是 |
5.00、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 关于选举王先友为第三届董事会独立董事的议案 | 69,631,803 | 99.4750 | 是 |
| 5.02 | 关于选举刘勇为第三届董事会独立董事的议案 | 69,631,806 | 99.4750 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于变更注册资本、公司住 | 365,725 | 99.0395 | 3,547 | 0.9605 | 0 | 0 |
| 所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | |||||||
| 2 | 关于取消监事会的议案 | 365,725 | 99.0395 | 3,547 | 0.9605 | 0 | 0 |
| 4.01 | 关于选举张志平为第三届董事会非独立董事的议案 | 1,803 | 0.4883 | ||||
| 4.02 | 关于选举郭华军为第三届董事会非独立董事的议案 | 1,803 | 0.4883 | ||||
| 5.01 | 关于选举王先友为第三届董事会独立董事的议案 | 1,803 | 0.4883 | ||||
| 5.02 | 关于选举刘勇为第三届董事会独立董事的议案 | 1,806 | 0.4891 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案1、2、4.01、4.02、5.01、5.02对中小投资者进行了单独计票；
2、本次审议的议案1、3.01、3.02为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：张家维、陈诗雨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
2025年9月11日