上海复洁科技股份有限公司关于修订公司治理制度的公告

上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

为进一步完善公司治理结构，规范公司各项事务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件，及《上海复洁科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订了内部治理制度，现将具体情况公告如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。序号

注：《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》为更改后的名称，原名称为《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》。

上述修订的部分公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海复洁科技股份有限公司

董事会2025年10月30日