证券代码：688334证券简称：西高院公告编号：2025-053

西安高压电器研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月28日

（二）股东大会召开的地点：西安高压电器研究院会议室（陕西省西安市莲湖区西二环北段18号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长张晋波先生因公务不能主持本次会议，经过半数董事共同推举公司董事张文兵先生主持，采用现场投票和网络

投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于改聘会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会的议案3涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东中国电气装备集团投资有限公司、中国西电电气股份有限公司已回避表决。

2.本次股东大会的议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

3.本次股东大会的议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代

理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：李博律师、张荣律师

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2025年11月29日