证券代码：688317证券简称：之江生物公告编号：2025-051
上海之江生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号8幢102
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 165 |
| 普通股股东人数 | 165 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,635,616 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 73,635,616 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.4803 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.4803 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,246,824 | 99.4720 | 347,492 | 0.4719 | 41,300 | 0.0561 |
2、议案名称《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,351,765 | 99.6145 | 244,351 | 0.3318 | 39,500 | 0.0537 |
2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 73,340,787 | 99.5996 | 255,529 | 0.3470 | 39,300 | 0.0534 |
2.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,339,440 | 99.5977 | 256,876 | 0.3488 | 39,300 | 0.0535 |
2.04、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,772,649 | 98.8280 | 807,667 | 1.0968 | 55,300 | 0.0752 |
2.05、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,079,547 | 99.2448 | 516,269 | 0.7011 | 39,800 | 0.0541 |
2.06、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,995,137 | 99.1302 | 585,179 | 0.7946 | 55,300 | 0.0752 |
2.07、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,999,281 | 99.1358 | 579,792 | 0.7873 | 56,543 | 0.0769 |
2.08、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,090,060 | 99.2591 | 506,256 | 0.6875 | 39,300 | 0.0534 |
2.09、议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资
金管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,338,893 | 99.5970 | 257,423 | 0.3495 | 39,300 | 0.0535 |
2.10、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,120,526 | 99.3004 | 475,790 | 0.6461 | 39,300 | 0.0535 |
2.11、议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,890,695 | 98.9883 | 705,621 | 0.9582 | 39,300 | 0.0535 |
2.12、议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,810,200 | 98.8790 | 786,116 | 1.0675 | 39,300 | 0.0535 |
2.13、议案名称：《关于废止<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,789,605 | 98.8510 | 804,211 | 1.0921 | 41,800 | 0.0569 |
3、议案名称：《关于部分募投项目变更的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 73,055,417 | 99.2120 | 523,499 | 0.7109 | 56,700 | 0.0771 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于部分募投项目变更的议案》 | 7,387,413 | 92.7180 | 523,499 | 6.5703 | 56,700 | 0.7117 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案2、议案3为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、杜闻
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2025年9月16日