证券代码：688316证券简称：青云科技公告编号：2025-044

北京青云科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2025年

月

日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路

号院

号楼

层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席9人，董事张忍、李星因工作原因未能出席本次会议；

2、公司董事会秘书张腾先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00议案名称：《关于调整董事会席位暨修订<公司章程>及相关制度的议案》

1.01议案名称：《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

1.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

2.00议案名称：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

3.00议案名称：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案中，议案1.01为特别决议议案，均由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的2/3以上表决通过；其余议案为普通决议议案，均由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的1/2以上表决通过。

2、议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

律师：郎艳飞、孔爽

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

北京青云科技集团股份有限公司董事会

2025年8月21日