证券代码：688312证券简称：燕麦科技公告编号：2025-038
深圳市燕麦科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年8月12日
（二）股东大会召开的地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2号厂房3楼好学厅会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 |
| 普通股股东人数 | 60 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,956,256 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 80,956,256 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.2766 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.2766 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李元先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,890,066 | 99.9182 | 63,196 | 0.0781 | 2,994 | 0.0037 |
2、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,890,066 | 99.9182 | 63,196 | 0.0781 | 2,994 | 0.0037 |
3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,890,066 | 99.9182 | 63,196 | 0.0781 | 2,994 | 0.0037 |
4、议案名称：关于撤销监事会暨废止监事会议事规则的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,890,066 | 99.9182 | 58,394 | 0.0721 | 7,796 | 0.0096 |
5、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,890,066 | 99.9182 | 58,394 | 0.0721 | 7,796 | 0.0096 |
6、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等内部治理制度的议案
6.01议案名称：关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,890,066 | 99.9182 | 58,394 | 0.0721 | 7,796 | 0.0096 |
6.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,890,066 | 99.9182 | 58,394 | 0.0721 | 7,796 | 0.0096 |
6.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,941,259 | 99.9815 | 7,201 | 0.0089 | 7,796 | 0.0096 |
6.04议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,941,259 | 99.9815 | 7,201 | 0.0089 | 7,796 | 0.0096 |
6.05议案名称：关于修订《关联交易决策制度》并更名为《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,941,259 | 99.9815 | 7,201 | 0.0089 | 7,796 | 0.0096 |
6.06议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 80,941,259 | 99.9815 | 7,201 | 0.0089 | 7,796 | 0.0096 |
6.07议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,941,259 | 99.9815 | 7,201 | 0.0089 | 7,796 | 0.0096 |
6.08议案名称：关于修订《股东大会累积投票制实施细则》并更名为《股东会累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,942,259 | 99.9827 | 6,201 | 0.0077 | 7,796 | 0.0096 |
（二）累积投票议案表决情况
7.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 关于选举刘燕女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 80,590,193 | 99.5478 | 是 |
| 7.02 | 关于选举张国峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 80,590,190 | 99.5478 | 是 |
| 7.03 | 关于选举陈清财先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 80,593,191 | 99.5515 | 是 |
8.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 关于选举陈寿先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 80,590,191 | 99.5478 | 是 |
| 8.02 | 关于选举邹海燕先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 80,592,189 | 99.5503 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 7.01 | 关于选举刘燕女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 10,238,280 | 96.5480 | ||||
| 7.02 | 关于选举张国峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 10,238,277 | 96.5480 | ||||
| 7.03 | 关于选举陈清财先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 10,241,278 | 96.5763 | ||||
| 8.01 | 关于选举陈寿先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 10,238,278 | 96.5480 | ||||
| 8.02 | 关于选举邹海燕先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 10,240,276 | 96.5668 | ||||
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、5为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。议案7.01、7.02、7.03、8.01、8.02对中小投资者进
行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：郭梦玥、陈诗雨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2025年8月13日
?报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。