证券代码：688307证券简称：中润光学公告编号：2026-012

嘉兴中润光学科技股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

重要内容提示：

?拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

、基本信息

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

事务所名称

2、投资者保护能力天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施

人次、自律监管措施

人次、纪律处分

人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

、基本信息

注1：近三年签署无锡振华、日盈电子、江苏华辰、长龄液压、鼎胜新材、杰华特、达利凯普等上市公司年度审计报告注2：近三年签署恒锋工具、中润光学等上市公司年度审计报告注3：近三年签署或复核了拓荆科技、中国瑞林、晶科科技、正强股份等上市公司年度审计报告

、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

、独立性天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

、审计收费公司支付给天健所2025年度审计费用及内部控制审计费用金额合计98.00万元，其中财务报告审计费用70.00万元、内部控制审计费用28.00万元。2026年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审核意见公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办

法》及公司《会计师事务所选聘制度》对天健所的人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了严格的审核。

审计委员会认为天健所能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵守职业道德，认真履行审计职责，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健所作为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并将此议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年

月

日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。同时，董事会提请公司股东会授权经营管理层，根据2026年度审计工作的实际开展情况，确定天健所的审计费用（含财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会2026年

月

日