嘉兴中润光学科技股份有限公司关于选举职工董事的公告

为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康发展，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于2025年

月

日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举张杰先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工董事，张杰先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，变更为第二届董事会职工代表董事后，公司第二届董事会构成人员不变。张杰先生与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的

名其他董事共同组成公司第二届董事会，任期与第二届董事会任期相同。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会2025年10月10日

附件：简历张杰，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2018年3月起历任中润光学及其前身董事会秘书，2020年10月至今任中润光学董事、董事会秘书、副总经理。张杰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份568,150股；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。