证券代码：688306证券简称：均普智能公告编号：2025-065

宁波均普智能制造股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月8日

（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刘元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

3.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3.04、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3.05、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3.06、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3.07、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3.08、议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3.09、议案名称：《关于制定<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案2、3.01、3.02属于特别决议议案，已经出席会议股东所持表决权

以上表决通过；

2、本次股东大会议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、敖菁萍

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2025年9月9日