奕瑞电子科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年10月27日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）以现场及通讯方式召开了第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2025年10月17日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长TieerGu先生主持，会议应出席董事

人，实际出席并表决的董事

人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为《奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年第三季度报告》按照《公司法》《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年第三季度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技2025年第三季度报告》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（二）审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《奕瑞科技2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为首次授予的激励对象符合2025年限制性股票激励计划中授予条件的规定，2025年限制性股票激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为2025年10月27日，并同意以100.00元/股的授予价格向188名激励对象授予186.30万股限制性股票。

董事会薪酬与考核委员会已对该事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞科技关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-092）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于向2025年股票增值权激励计划激励对象首次授予股票增值权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《奕瑞科技2025年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为首次授予的激励对象符合2025年股票增值权激励计划中授予条件的规定，2025年股票增值权激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司2025年股票增值权激励计划的授予日为2025年10月27日，并同意以115.67元/股的行权价格向11名激励对象授予41.00万份股票增值权。

董事会薪酬与考核委员会已对该事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞科技关于向2025年股票增值权激励计划激励对象首次授予股票增值权的公告》（公告编号：2025-093）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事TieerGu、RichardAufrichtig回避表决。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025年10月29日