证券代码：688299证券简称：长阳科技公告编号：2025-053

宁波长阳科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月13日

（二）股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长金亚东先生主持，会议采取现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书章殷洪先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：修订《股东会议事规则》审议结果：通过表决情况：

2.02议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：修订《募集资金管理制度》审议结果：通过表决情况：

2.07议案名称：修订《独立董事工作制度》审议结果：通过表决情况：

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王恺、王婷婷

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2025年11月14日