证券代码：688298证券简称：东方生物公告编号：2025-043

浙江东方基因生物制品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年8月16日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于2025年8月28日上午10:00在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实到出席董事6名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事已召开专门会议审议通过半年度报告中的财务信息，审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

4、审议通过《关于修订、制定相关制度的议案》根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况，现对相关公司治理制度进行修订。

4.1、修订《股东会议事规则》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.2、修订《董事会议事规则》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.3、修订《独立董事工作制度》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.4、修订《对外担保决策制度》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.5、修订《授权管理制度》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.6、修订《关联交易决策制度》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.7、修订《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.8、修订《董事会审计委员会议事规则》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.9、修订《提名委员会工作细则》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.10、修订《薪酬与考核委员会工作细则》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.11、修订《战略与投资委员会工作细则》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.12、修订《总经理工作细则》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.13、修订《董事会秘书工作细则》

表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.14、修订《重大信息内部报告制度》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.15、修订《信息披露管理制度》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.16、修订《募集资金管理办法》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.17、修订《内幕信息知情人登记管理制度》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.18、修订《投资者关系管理制度》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.19、修订《舆情管理制度》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.20、修订《投资理财管理制度》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.21、修订《内部审计制度》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.22、修订《远期外汇交易业务管理制度》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.23、修订《子公司管理制度》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。

4.24、制定《市值管理制度》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。上述子议案均已经公司董事会审议通过，第1项至第7项尚需提交公司股东会审议，其中第1项尚需经过股东会特别决议通过。公司相关制度在通过相应审议决策程序后实施，原相关制度同时废止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公司各项制度。

5、审议通过《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

6、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董事会2025年8月29日