浙江东方基因生物制品股份有限公司

关于修订、制定相关制度的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《修订、制定相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定以及《公司章程》的最新规定，结合实际情况，公司拟制定和修订公司治理制度，具体情况如下：

第1-7项制度尚需提交股东大会审议，其中第1项制度需经股东大会特别决议通过，第8-24项经董事会审议通过后生效，本次拟修订、制定的制度全文将于8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董事会2025年8月29日