证券代码：688297证券简称：中无人机公告编号：2025-028
中航（成都）无人机系统股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月26日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市黄田坝经一路39号成都成飞会议服务有限公司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 402 |
| 普通股股东人数 | 402 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 482,197,849 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 482,197,849 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.4367 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.4367 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事王福强因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席高嵩因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书杨萍出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 482,120,106 | 99.9838 | 74,427 | 0.0154 | 3,316 | 0.0008 |
1.02议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 482,100,780 | 99.9798 | 71,281 | 0.0147 | 25,788 | 0.0055 |
1.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 482,121,297 | 99.9841 | 71,281 | 0.0147 | 5,271 | 0.0012 |
1.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 482,120,697 | 99.9839 | 71,281 | 0.0147 | 5,871 | 0.0014 |
1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 482,118,297 | 99.9835 | 71,281 | 0.0147 | 8,271 | 0.0018 |
1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 482,077,843 | 99.9751 | 110,020 | 0.0228 | 9,986 | 0.0021 |
1.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 482,094,806 | 99.9786 | 71,281 | 0.0147 | 31,762 | 0.0067 |
1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 482,136,838 | 99.9873 | 55,425 | 0.0114 | 5,586 | 0.0013 |
1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 482,122,238 | 99.9843 | 42,279 | 0.0087 | 33,332 | 0.0070 |
1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 482,100,621 | 99.9798 | 43,279 | 0.0089 | 53,949 | 0.0113 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 回购股份的目的 | 51,845,966 | 99.8502 | 74,427 | 0.1433 | 3,316 | 0.0065 |
| 1.02 | 回购股份的种类 | 51,826,640 | 99.8130 | 71,281 | 0.1372 | 25,788 | 0.0498 |
| 1.03 | 回购股份的方式 | 51,847,157 | 99.8525 | 71,281 | 0.1372 | 5,271 | 0.0103 |
| 1.04 | 回购股份的实施期限 | 51,846,557 | 99.8514 | 71,281 | 0.1372 | 5,871 | 0.0114 |
| 1.05 | 回购股份的用途、数量、 | 51,844,157 | 99.8467 | 71,281 | 0.1372 | 8,271 | 0.0161 |
| 占公司总股本的比例、资金总额 | |||||||
| 1.06 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则 | 51,803,703 | 99.7688 | 110,020 | 0.2118 | 9,986 | 0.0194 |
| 1.07 | 回购股份的资金来源 | 51,820,666 | 99.8015 | 71,281 | 0.1372 | 31,762 | 0.0613 |
| 1.08 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 | 51,862,698 | 99.8824 | 55,425 | 0.1067 | 5,586 | 0.0109 |
| 1.09 | 公司防范侵害债权人利益的相关安排 | 51,848,098 | 99.8543 | 42,279 | 0.0814 | 33,332 | 0.0643 |
| 1.10 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | 51,826,481 | 99.8127 | 43,279 | 0.0833 | 53,949 | 0.1040 |
（三）关于议案表决的有关情况说明本次会议议案1对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张晨祥、温昕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
2025年6月27日?报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。