杭州鸿泉物联网技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次会议于2025年12月24日在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。公司董事7人，实际参会董事7人，会议由公司董事长何军强先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况审议、通过《关于审议向激励对象首次授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2025年12月24日为首次授予日对激励对象授予限制性股票，激励对象共53人，授予价格为20.00元/股，首次授予数量为135万股限制性股票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会2025年12月25日