杭州鸿泉物联网技术股份有限公司关于制定及修订公司部分治理制度的公告
为进一步优化杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司于2025年8月27日召开的第三届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于审议制定及修订公司部分治理制度的议案》，共制定及修订了9份公司治理制度，具体情况如下：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
序号
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司市值管理制度》 | 制定 | 否 |
| 2 | 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 制定 | 否 |
| 3 | 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事、高管所持本公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司内部审计管理制度》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司内幕信息知情人管理制度》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 |
制定及修订的相关制度全文，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
董事会2025年8月28日