证券代码：688280证券简称：精进电动公告编号：2025-067
精进电动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月10日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动115会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 |
| 普通股股东人数 | 117 |
| 特别表决权股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 840,751,761 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 143,976,541 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：10） | 696,775,220 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.0658 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 11.8273 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.2385 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《精进电动科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 142,573,003 | 99.0251 | 1,402,538 | 0.9741 | 1,000 | 0.0008 |
| 特别表决权股份 | 69,677,522 | 100.0000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于修订及废止公司部分治理制度的议案
2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 142,572,811 | 99.0250 | 1,402,730 | 0.9742 | 1,000 | 0.0008 |
| 特别表决权股份 | 696,775,220 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 142,572,811 | 99.0250 | 1,402,730 | 0.9742 | 1,000 | 0.0008 |
| 特别表决权股份 | 696,775,220 | 100.0000 | 0 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
2.03议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 142,572,811 | 99.0250 | 1,402,730 | 0.9742 | 1,000 | 0.0008 |
| 特别表决权股份 | 696,775,220 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.04议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 142,572,911 | 99.0250 | 1,402,630 | 0.9742 | 1,000 | 0.0008 |
| 特别表决权股份 | 696,775,220 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 142,573,152 | 99.0252 | 1,402,389 | 0.9740 | 1,000 | 0.0008 |
| 特别表决权股份 | 69,677,522 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二）累积投票议案表决情况
4.00关于选举第四届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举余平为第四届董事会非独立董事 | 831,929,486 | 98.9506 | 是 |
| 4.02 | 关于选举JeffreyChien-ChuenChi（季淳钧）为第四届董事会非独立董事 | 832,966,542 | 99.0740 | 是 |
| 4.03 | 关于选举贺红荔为第四届董事会非独立董事 | 831,660,588 | 98.9186 | 是 |
5.00关于选举第四届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 关于选举张旭明为第四届董事会独立董事 | 204,616,753 | 95.7701 | 是 |
| 5.02 | 关于选举张雪融为第四届董事会独立董事 | 205,794,494 | 96.3213 | 是 |
| 5.03 | 关于选举曾燕珲为第四届董事会独立董事 | 204,632,272 | 95.7773 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4.01 | 关于选举余平为第四届董事会非独立董事 | 71,276,942 | 88.9858 | ||||
| 4.02 | 关于选举JeffreyChien-ChuenChi（季淳钧）为第四届董事会非独立董事 | 7,233,998 | 90.2805 | ||||
| 4.03 | 关于选举贺红荔为第四届董事会非独立董事 | 71,008,044 | 88.6501 | ||||
| 5.01 | 关于选举张旭明为第四届董事会独立董事 | 71,061,907 | 88.7174 | ||||
| 5.02 | 关于选举张雪融为第四届董事会独立董事 | 72,239,648 | 90.1877 | ||||
| 5.03 | 关于选举曾燕珲为第四届董事会独立董事 | 71,077,426 | 88.7367 | ||||
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议中，议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括
股东代表）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次会议的议案4议案5中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张荣胜、郑晴天
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2025年10月11日?报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。