证券代码：688271证券简称：联影医疗公告编号：2025-026
上海联影医疗科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年6月30日
（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区城北路2258号一楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 |
| 普通股股东人数 | 213 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 483,992,654 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 483,992,654 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.0218 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.0218 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长张强先生海外公务安排，无法现
场出席本次会议，通过线上形式出席。同时，张强先生提议由董事TAOCAI先生代为主持本次股东会全部议程，全体董事同意。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 483,955,304 | 99.9922 | 33,528 | 0.0069 | 3,822 | 0.0009 |
2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 483,955,304 | 99.9922 | 33,528 | 0.0069 | 3,822 | 0.0009 |
3、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 483,955,304 | 99.9922 | 33,528 | 0.0069 | 3,822 | 0.0009 |
4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 483,951,729 | 99.9915 | 37,103 | 0.0076 | 3,822 | 0.0009 |
5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 483,948,106 | 99.9907 | 43,748 | 0.0090 | 800 | 0.0003 |
6、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 483,949,590 | 99.9911 | 41,764 | 0.0086 | 1,300 | 0.0003 |
7、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 483,946,868 | 99.9905 | 41,964 | 0.0086 | 3,822 | 0.0009 |
8、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 483,836,098 | 99.9676 | 133,225 | 0.0275 | 23,331 | 0.0049 |
9、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 476,838,339 | 98.5218 | 7,153,015 | 1.4779 | 1,300 | 0.0003 |
10、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 476,838,339 | 98.5218 | 7,153,015 | 1.4779 | 1,300 | 0.0003 |
11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 476,721,034 | 98.4975 | 7,270,320 | 1.5021 | 1,300 | 0.0004 |
12、议案名称：关于补选董事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 483,452,019 | 99.8882 | 539,335 | 0.1114 | 1,300 | 0.0004 |
13、议案名称：关于为部分客户提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 480,845,383 | 99.3497 | 2,861,930 | 0.5913 | 285,341 | 0.0590 |
14、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 481,532,758 | 99.4917 | 2,137,258 | 0.4415 | 322,638 | 0.0668 |
15、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 483,598,671 | 99.9185 | 70,845 | 0.0146 | 323,138 | 0.0669 |
16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激
励计划相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 483,598,471 | 99.9185 | 71,045 | 0.0146 | 323,138 | 0.0669 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 362,715,210 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 68,915,962 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普 | 52,316,934 | 99.9149 | 43,748 | 0.0835 | 800 | 0.0016 |
| 通股股东 | ||||||
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 7,912,938 | 99.7834 | 16,372 | 0.2064 | 800 | 0.0102 |
| 市值50万以上普通股股东 | 44,403,996 | 99.9383 | 27,376 | 0.0617 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | 121,232,896 | 99.9632 | 43,748 | 0.0360 | 800 | 0.0008 |
| 6 | 关于公司2025年度董事薪酬的议案 | 121,234,380 | 99.9644 | 41,764 | 0.0344 | 1,300 | 0.0012 |
| 7 | 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 | 121,231,658 | 99.9622 | 41,964 | 0.0346 | 3,822 | 0.0032 |
| 8 | 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 | 121,120,888 | 99.8709 | 133,225 | 0.1098 | 23,331 | 0.0193 |
| 12 | 关于补选董事的议案 | 120,736,809 | 99.5542 | 539,335 | 0.4447 | 1,300 | 0.0011 |
| 14 | 关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 118,817,548 | 97.9716 | 2,137,258 | 1.7622 | 322,638 | 0.2662 |
| 15 | 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 120,883,461 | 99.6751 | 70,845 | 0.0584 | 323,138 | 0.2665 |
| 16 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 120,883,261 | 99.6749 | 71,045 | 0.0585 | 323,138 | 0.2666 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案9、10、11、14、15、16为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。议案5、6、7、8、12、14、15、16对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈军、茹秋乐
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2025年7月1日