688265证券简称：南模生物公告编号：

2025-051上海南方模式生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年

月

日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年

月

日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并主持，应参会董事

人，实际出席董事

人，其中独立董事

人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票本议案已经董事会审计委员会审议通过。

、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-053）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：

2025-054）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2025年

月

日