证券代码：688255证券简称：凯尔达公告编号：2025-045
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路
号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 |
| 普通股股东人数 | 42 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,930,577 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 49,930,577 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.9097 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.9097 |
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为109,858,870股，其中公司回购专户中的股份数量为3,419,134股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为106,439,736股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
、公司在任董事
人，出席
人，一位董事因工作原因未出席本次会议；
、公司在任监事
人，出席
人；
、董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,889,825 | 99.9183 | 39,263 | 0.0786 | 1,489 | 0.0031 |
2、议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>等制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,920,688 | 99.9801 | 8,400 | 0.0168 | 1,489 | 0.0031 |
2.02议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,920,688 | 99.9801 | 8,400 | 0.0168 | 1,489 | 0.0031 |
2.03议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,920,688 | 99.9801 | 8,400 | 0.0168 | 1,489 | 0.0031 |
2.04议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,920,688 | 99.9801 | 8,400 | 0.0168 | 1,489 | 0.0031 |
2.05议案名称：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,870,627 | 99.8799 | 1,900 | 0.0038 | 58,050 | 0.1163 |
2.06议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,920,688 | 99.9801 | 8,400 | 0.0168 | 1,489 | 0.0031 |
2.07议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,893,688 | 99.9261 | 8,400 | 0.0168 | 28,489 | 0.0571 |
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的有表决权的股东（或委托代理人）所持表决权的
以上通过。
2、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：宋晓明律师、桑何凌律师
2、律师见证结论意见：
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
2025年
月
日