证券代码：688248证券简称：南网科技公告编号：2025-021

南方电网电力科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月27日

（二）股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜海龙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事黄嫚丽因公务原因无法出席，已履行请假程序。

2、公司在任监事5人，出席5人。

3、公司董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员叶敏娜列席会议。

4、公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师张智鹏、谢小丽对本次股

东大会进行现场见证。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《公司2025年投资计划》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《公司2025年度财务预算方案》审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：《公司2024年末期利润分配方案》

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：《公司2024年度报告及其摘要》

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：《公司2024年董事会工作报告》

审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：《公司2024年度董事薪酬分配方案》

审议结果：通过表决情况：

11、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》审议结果：通过表决情况：

12、议案名称：《关于取消公司监事会、监事的议案》

审议结果：通过表决情况：

13、议案名称：《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

14、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

15、议案名称：《关于修订〈公司累积投票制实施规则〉的议案》审议结果：通过表决情况：

16、议案名称：《关于修订〈公司独立董事管理规定〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

17、议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理规定〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案11、13、14、15为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、本次股东大会会议的议案1、5、6、10对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会会议议案6涉及日常关联交易，关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：张智鹏、谢小丽

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年6月28日