证券代码：

688248证券简称：南网科技

南方电网电力科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

2025年6月

南方电网电力科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料目录

南方电网电力科技股份有限公司2024年年度股东大会会议须知 ...... 1

南方电网电力科技股份有限公司2024年年度股东大会会议议程 ...... 3

南方电网电力科技股份有限公司2024年年度股东大会会议议案 ...... 5

议案一：公司2024年度内部控制评价报告 ...... 5

议案二：公司2025年投资计划 ...... 7

议案三：公司2025年度财务预算方案 ...... 8

议案四：公司2024年度财务决算报告 ...... 10

议案五：公司2024年末期利润分配方案 ...... 17

议案六：关于公司预计2025年度日常关联交易的议案 ...... 18

议案七：公司2024年度报告及其摘要 ...... 19

议案八：公司2024年董事会工作报告 ...... 20

议案九：公司2024年度监事会工作报告 ...... 35

议案十：公司2024年度董事薪酬分配方案 ...... 40

议案十一：关于修订《公司章程》的议案 ...... 42

议案十二：关于取消公司监事会、监事的议案 ...... 43

议案十三：关于修订《公司股东会议事规则》的议案 ...... 44

议案十四：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ...... 45

议案十五：关于修订《公司累积投票制实施规则》的议案 ...... 46

议案十六：关于修订《公司独立董事管理规定》的议案 ...... 47

议案十七：关于修订《公司关联交易管理规定》的议案 ...... 48

南方电网电力科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定2024年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向股东大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰大会正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年6月6日披露于上海证券交易所网站的《南方电网电力科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

南方电网电力科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025年6月27日14点30分

（二）现场会议地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年6月27日

至2025年6月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（四）会议召集人：南方电网电力科技股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

本次股东大会将听取2024年独立董事述职报告。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣读会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束

南方电网电力科技股份有限公司2024年年度股东大会会议议案议案一：

公司2024年度内部控制评价报告

各位股东及股东代理人：

为了促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，提高经营管理水平和风险防范能力，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制相关规定要求，公司开展了2024年度内部控制评价工作，并按照科创板上市公司内部控制评价报告范本格式编制了《南方电网电力科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，主要内容如下：

一、内部控制评价范围

本次评价对象包括公司本部（含广东粤电科试验检测技术有限公司）、广西桂能科技发展有限公司、贵州创星电力科学研究院有限责任公司。纳入评价范围的事项包括公司治理、组织架构、人力资源、资金活动、采购管理、合同管理、销售管理、研发与开发活动等。

二、内部控制评价总体结论

公司于评价期间（2024年1月1日至2024年12月31日）不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效内部控制。

三、下一年度改进方向

2025年度，公司将继续深化内部控制体系建设，持续优化内部控制相关制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，防范化解各类风险，助力公司生产经营长效发展。

具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经2025年3月27日召开的公司第二届董事会第十二次会议、公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年6月27日

议案二：

公司2025年投资计划

各位股东及股东代理人：

根据2024年投资完成情况和2025年经营发展需要，公司制定了2025年投资计划，具体如下：

一、固定资产投资

投向研发平台建设、生产能力建设、试验检测平台建设、信息化建设、生产研发及试验场地建设等方向，旨在提升南网科技公司研发能力、供应链保障能力、业务支撑能力，提升管理水平。

二、股权投资

投向主营业务相关优质公司收购、子公司增资、产业基金投资等方向，旨在提升南网科技公司及子公司核心竞争力，具体项目实施以投资决策为准。

本议案已经2025年3月27日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年6月27日

议案三：

公司2025年度财务预算方案

各位股东及股东代理人：

根据公司战略发展目标和经营目标，现将公司2025年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

根据公司战略发展目标和经营目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了2025年度的财务预算。

二、预算编制期

本预算编制期为：2025年1月1日至2025年12月31日。

三、预算编制假设

（一）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；

（二）公司所处行业形势、市场需求无重大变化；

（三）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；

（四）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；

（五）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响；

（六）公司所投资的主体未发生重大经营变化。

四、主要预算安排

根据公司经营目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，2025年经营目标将保持稳中求进、持续增长的基调，营收、净利润的预算目标保持适度增速。

五、预算执行的保障和监督措施

（一）多措并举力争完成年度经营计划。一方面是制订针对性的营销策略和措施，持续加大市场开拓力度，另一方面加强经营风险分析，制订相应的预防措施，经营计划根据市场变化动态调整实施。

（二）深化提质增效。坚持过紧日子的思想，加强成本管控，提升内部运营效率，进一步提升毛利率水平。

（三）抓实经营业绩管控。围绕全年经营计划和预算目标，做好指标的分解和责任落实，加强对预算执行的监控，建立定期分析机制，进一步完善绩效考核方法，提高各利润中心的积极性，切实保障预算目标的实现。

六、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

本议案已经2025年3月27日召开的公司第二届董事会第十二次会议、公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年6月27日

议案四：

公司2024年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》，公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，现将公司2024年度财务决算情况报告如下：

一、决算报告范围

2024年度财务决算报告以合并口径编制，报表的主体包括南方电网电力科技股份有限公司、广东粤电科试验检测技术有限公司、广西桂能科技发展有限公司（以下简称“广西桂能”）、贵州创星电力科学研究院有限责任公司（以下简称“贵州创星”）。

二、2024年主要会计数据及财务指标

截至2024年12月31日，公司资产总额47.10亿元，同比增长1.99%；负债总额16.85亿元，同比下降6.26%；归属于母公司所有者权益29.88亿元，同比增长6.79%。资产负债率35.77%，同比减少3.15个百分点。具体项目数据及波动原因分析见附件。

2024年度，公司实现营业收入30.14亿元，同比增长18.77%；实现净利润

3.71亿元，同比增长30.55%；全年经营性净现金流量3.68亿元，同比下降29.29%；全年净资产收益率12.54%，同比增加2.08个百分点。具体项目数据及波动原因分析见附件。

本议案已经2025年3月27日召开的公司第二届董事会第十二次会议、公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：2024年度公司财务数据指标分析

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年6月27日

附件：

2024年度公司财务数据指标分析

一、2024年主要会计数据及财务指标公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：

（一）主要财务数据

单位：万元

项目

（二）主要财务指标

二、经营情况与财务状况分析

（一）资产负债表中涉及变动情况

资产负债情况简表

单位：万元

项目

截至2024年12月31日，公司资产总额471,008.56万元，同比增长1.99%；负债总额168,464.88万元，同比减少6.26%；归属于母公司所有者权益298,834.68万元，同比增长6.79%。变动较大的资产负债项目说明如下：

1.货币资金171,740.19万元，同比减少22.95%；交易性金融资产70,061.01万元，同比增加133.54%。原因在于一方面公司提高资金运作效益，增加购买结构性存款；另一方面本年投资支出及现金分红增加。

2.预付款项1,004.54万元，同比减少68.15%，主要系随采购物料及服务交

付款项减少。

3.长期股权投资17,489.63万元，同比增加154.97%，主要系新增参股企业及投资增值。

4.固定资产28,534.03万元，同比增加6,526.16万元，增加29.65%；无形资产12,226.48万元，同比增加2,501.24万元，同比增加25.72%。主要系本年加大研发平台、专业设备等投资导致。

5.应付账款78,669.32万元，同比增加10.85%，主要系智能设备类业务规模扩大，应付材料购置款增加。

6.应交税费3,225.94万元，同比减少45.59%，主要系年末应付增值税、企业所得税余额减少。

7.递延收益1,781.40万元，同比增加126.86%，主要系研发项目政府补助大幅增加。

（二）利润表中涉及变动情况

利润情况简表

单位：万元

项目

信用减值损失（损失以“-”号填列）

2024年度，公司实现营业收入301,353.98万元，同比增长

18.77%。实现净利润37,054.43万元，同比增长

30.55%；归母净利润36,504.64万元，同比增长

29.79%。综合毛利率

30.83%，同比增长

1.85个百分点。净资产收益率

12.54%，同比增加

2.08个百分点。具体分析如下：

1.毛利贡献本年度盈利能力进一步提高，实现毛利总额92,903万元，同比增加20,916万元，主要原因在于营收和毛利率双增。细分业务情况分析如下：

（

）储能系统技术服务收入同比减少

18.28%，主要由于受履约周期影响，部分大型储能EPC项目尚未达到验收节点；2024年新签合同金额同比增长

2.6

亿元，在手订单充足；毛利率同比下降

0.43个百分点，无显著变化。（

）试验检测及调试服务收入同比增长

33.99%，主要由于收购贵州创星、广西桂能后，电源侧试验检测业务规模扩大；毛利率同比下降

0.50个百分点，无显著变化。

（

）智能配用电设备收入同比增长

71.91%，主要由于“丝路”相关核心模组及通信模块收入大幅增长；毛利率同比提升

2.19个百分点，主要由于业务聚焦毛利率较高的“丝路”相关核心模组及通信模块设备，带动毛利率提升。（

）智能监测设备收入同比增长

53.72%，主要由于线路运行环境监测及故

障定位装置等业务收入增长；毛利率同比下降1.89个百分点，主要由于销售单价略有下降。

（5）机器人及无人机业务收入同比下降9.37%，主要由于2024年广东区域无人机销量略有减少；毛利率同比下降0.04个百分点，无显著变化。

2.期间费用及税金

本年度期间费用及税金合计54,106.57万元，同比增加13,327.76万元,增幅

32.68%。其中：

销售费用10,408.01万元，同比增加35.04%，主要系销售人员薪酬、投标费等费用增长较快。

管理费用21,780.87万元，同比增加16.42%，主要系职工薪酬等费用随公司人员规模扩大而增长；

研发费用22,272.86万元，同比增加36.99%，主要系公司持续加大研发投入力度，研发项目增多，研发队伍扩大，外委费、研发人员薪酬等费用持续增长；

财务费用-1,593.59万元，同比减少1,286.85万元，主要系公司将部分银行存款调整至结构性存款，货币资金规模下降，加之本年利率下行影响，利息收入同比下降。

3.其他损益

本年度其他损益合计2,239.44万元，同比增加2,049.29万元,增幅1077.72%。其中：

投资收益2,267.26万元，同比增加1,501.79万元，增幅196.19%，参股企业开始盈利，资金运作初现成效，投资回报大幅提升。

信用减值损失509.72万元，同比减少1,516.75万元，降幅74.85%，公司两金清理工作取得实效。

（三）现金流量表中涉及变动情况

现金流情况简表

单位：万元

项目

经营活动产生的现金流量净额

2024年度现金净流量-49,653.69万元，其中投资活动、筹资活动资金流出同比增加显著。主要变动情况说明如下：

1.经营活动产生的现金流量净额36,813.22万元，同比下降

29.29%，主要原因为大型储能项目同比减少，本期预收款项减少。

2.投资活动产生的现金流量净额-66,479.29万元，减少的主要原因为：公司加大结构性存款投资额度，同时新增对外参股企业投资，投资活动现金流出增加。3.筹资活动产生的现金流量净额-19,987.61万元，减少的主要原因为：本期支付的2023年度现金股利同比增长，且2024年公司增加中期分红，筹资活动现金流出增加。更多财务决算信息详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2024年度审计报告》。

议案五：

公司2024年末期利润分配方案

各位股东及股东代理人：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归母净利润36,504.64万元。截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为51,491.57万元。公司2024年末期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本56,470万股，以此计算拟派发现金红利7,623.45万元（含税）。合并2024年上半年已派发的现金红利7,623.45万元（含税），2024年度公司累计拟派发现金红利可达15,246.90万元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为41.77%。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增资本，剩余未分配利润结转以后年度。

若公司股本总额在分配预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间，因新股股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司2024年末期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-003）。

本议案已经2025年3月27日召开的公司第二届董事会第十二次会议、公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年6月27日

议案六：

关于公司预计2025年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》，公司对2024年度与关联方发生的关联交易情况进行确认，并对2025年度拟发生的日常关联交易进行预计。根据业务发展和经营需要，公司预计2025年与关联方发生日常关联交易总额39.39亿元，其中，向关联方采购商品、接收劳务预计1.70亿元，向关联方销售商品、提供劳务预计2.13亿元，关联方租赁预计0.31亿元，接受关联方南网财务公司提供的金融服务预计35亿元，其他关联往来预计0.25亿元。

具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案已经2024年12月24日召开的公司第二届董事会第十一次会议、公司第二届监事会第十次会议审议通过，关联董事和监事已回避表决，现提请股东大会审议。

关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司应回避表决。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年6月27日

议案七：

公司2024年度报告及其摘要

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》等内部规章的规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，公司编制完成了《南方电网电力科技股份有限公司2024年年度报告》与《南方电网电力科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2024年年度报告》及《南方电网电力科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经2025年3月27日召开的公司第二届董事会第十二次会议、公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年6月27日

议案八：

公司2024年董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。为加强公司董事会相关工作的规范管理，落实董事会决策事项的闭环管理，公司董事会编写了《南方电网电力科技股份有限公司2024年董事会工作报告》，请予以审议，具体内容详见附件。

本议案已经2025年3月27日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年6月27日

附件

南方电网电力科技股份有限公司2024年董事会工作报告

一、2024年公司生产经营和改革发展情况2024年，公司董事会认真履行定战略、做决策、防风险的重要职责，在公司董事会的正确领导下，经过公司管理层以及全体员工的不懈努力，推动公司高质量发展。

（一）经营业绩情况报告期内，公司累计营业收入30.14亿元，同比增长18.77%，归属于上市公司股东的净利润3.65亿元,同比增长29.79%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.45亿元,同比增长30.60%。

（二）改革发展情况统筹推动“科改行动”和世界一流专业领军示范企业创建，连续四年获评国务院国资委“科改行动”最高“标杆”评级，全网唯一。公司推进“双链”融合改革案例入选国资委《国资报告》、国企改革深化提升行动简报，分配改革案例被国资委推荐至中组部，国资委课题组、中国社科院、中移动等20余家企业前来参观交流，改革成绩瞩目，影响力进一步扩大。完成向3家子公司增资，印发实施母子公司战略协同发展方案，广西桂能、贵州创星两家新收购子公司均大幅超额完成年度指标任务，进入快速发展期。完成南网越秀“双碳”基金完成设立及备案，并完成首个项目投资决策；与省能源集团合资，成立广东储能产业发展有限公司，建立储能领域产业链合作生态。搭建公司首个干部人才库，17条支持举措落地实施，为人才管理开新局。

（三）科技创新情况2024年，公司持续提升科技创新影响力，新增授权发明专利96项，行业领先，新增牵头或参与制定各类标准61项，其中，国家标准21项，牵头创建的国家新型储能创新中心正式获批，是新型储能领域唯一一家国家制造业创新中心。专利“一种基于非向量空间控制策略的导线追踪方法及装置”获中国专利金奖公

示。作为牵头单位成功申报国家重大科技专项“城市用电芯片级安全感知和预警关键技术及装备”。成立IEEEPES输配电技术委员会（中国）低压配用电数字化技术分委会秘书处，提升公司在配用电领域的话语权。波浪能装置获批能源局首台套重大技术装备。污泥掺烧技术及装置成功纳入国资委《国家重点推广的低碳技术目录》。

（四）资本市场情况截至2024年底，公司市值181.21亿元，年内市值涨幅居科创板上市公司前15%，市盈率、市净率居两网上市公司之首。公司持续提升上市公司质量，高质量完成提高上市公司质量收官评价，评分居南网三家上市公司首位。强化信息披露工作质量，连续两年信息披露获得上交所A级评级，公司在规范运作、信息披露质量等方面再次获国家监管高度认可。加强投资者关系管理，获2024上市公司金牛新质企业奖、中国上市公司董事会“金圆桌奖”、2023年报业绩说明会优秀实践。高标准履行社会责任，连续三年披露ESG报告，获ESG金牛奖科技引领二十强，入选中国上市公司可持续发展优秀实践案例、入选《中国企业绿色转型实践报告2024》并在第29次联合国气候变化大会中国角边会上发布，全方位展示公司成长性、影响力和ESG成效。

二、2024年股东大会召开情况2024年度，董事会共组织召开股东大会3次，审议并通过了14项议案，具体如下：

表12024年度股东大会议题情况

序号

序号

三、2024年董事会工作情况

（一）基本情况

1.规范性方面公司董事会包含9名董事，其中，7名外部董事，2名内部董事，包括独立董事3名。设立了4个专委会（战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）和独立董事专门会议。设立董事会秘书职位和董事会办公室部门，做到董事会有序运作。报告期内，公司董事始终牢记“对股东负责，为企业服务”的使命，充分发挥“治理者、决策者”的作用，依法、勤勉、专业、高效的履职尽责。公司董事积极参与重大经营决策，推动公司持续完善董事会制度建设、确保董事会六大职权有效落实到位。

2.制度体系方面2024年，进一步优化完善公司治理体系，修订《南方电网电力科技股份有限公司治理主体权责清单》、《南方电网电力科技股份有限公司董事会授权决策方案》和《南方电网电力科技股份有限公司管理（法人）层级清单》，进一步完善董事会授权管控机制。

3.依规运作及董事履职保障方面公司董事会与股东大会、监事会、经理层、党委会之间运转井然有序，按照权责清单的职责界定，严格落实决策程序。进一步加强外部董事履职保障，构建“两汇报、两调研、一督办、一台账”的常态化工作机制。强化决策前沟通，全年共提前向外部董事监事就决策议案情况汇报10余次；及时向外部董事发送重要生产经营信息，定期、分类实施信息报送；组织外董监事赴粤水电储能公司、清华四川院、纵横股份等企业开展“公司业务发展及参股企业投后管理”专题调

研，深入了解公司生产经营情况，进一步提高外董决策效率。

（二）落实董事会职权情况2024年，公司全面落实董事会各项职权，具体如下：

1.落实中长期发展决策权中长期发展规划方面，贯彻落实南方电网公司和广东电网公司的战略部署，制定《关于〈南网科技公司战略规划2023年执行情况和2024年战略实施年度计划〉》，总结回顾了公司2023年落实网省公司电网转型、产业拓展、经营卓越等15个方面战略举措的主要成绩，以及公司在深入推进“三商”转型、促进五大战略单元协同发展、深化“5+2+N”发展布局及实施“六化”战略路径方面取得的显著成效。制定了2024年战略重点方向，公司战略规划指标体系充分衔接网省公司经营考核体系，锚定“一率稳定增长，五率持续优化”目标，推动公司经营取得新局面。

根据国企改革新要求，国家政策、技术创新、行业趋势、市场环境新变化以及公司内部业务整合的新要求，修编了《公司“十四五”发展规划和2035年远景目标展望》，对规划进行适应性调整修订。

募投项目管理方面，结合交易所规则与公司新修订《募集资金管理规定》，优化募集资金使用管理事项表述，区分需经股东大会决策和仅需董事会决策情形，细化不同决策流程的事项类型。审议通过《关于新增募投项目实施地点的议案》，结合公司实际情况，将募投项目实施地点新增至广州市越秀区、黄埔区、白云区、番禺区。

2.落实经理层成员选聘权

公司持续推行经理层任期制和契约化，充分发挥市场机制作用，落实董事会对经理层成员选聘权。在公司治理主体权责清单中明确董事会对经理层成员的选聘权，董事会决定“聘任、解聘公司总经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员”等相关事项。

3.落实经理层成员业绩考核权

依法落实董事会对经理层成员的业绩考核权，建立健全与经理层成员经营业绩相挂钩的差异化激励约束机制。修订《公司经理层成员任期制和契约化管理规定》、《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，并按新修订的制度和

方案对经理层成员进行业绩考核。

4.落实经理层成员薪酬管理权公司依法落实董事会对经理层成员等高级管理人员的薪酬管理权，依据《公司经理层成员及其他负责人薪酬管理规定》和《公司治理主体权责清单》明确经理层成员薪酬分配管理，“经营班子成员报酬”等事项由董事会决定。2024年，董事会审议通过《公司经理层成员等高级管理人员2023年薪酬分配方案》，公司经理层成员薪酬管理权得到充分落实。

5.落实职工工资分配管理权按照国家有关法律和政策，依法落实董事会行使工资分配管理权，在《公司工资总额预算管理规定》《公司治理主体权责清单》中明确“公司的重大收入分配方案”等由董事会决定，在董事会议事规则中相应明确董事会对重大收入分配的职责及议事规则。2024年，董事会审议通过《关于公司2023年工资总额清算及2024年工资总额预算方案的议案》，职工工资分配管理权依法落实到位。

6.落实重大财务事项管理权依法落实董事会行使企业控制企业负债率和对外捐赠等重大财务事项管理权。在治理主体权责清单中细化明确“公司单笔（或因同一事项）金额20万元及以上的预算内对外捐赠、赞助”“公司及所属出资企业对广东电网公司系统内、外单位委托贷款事项”由董事会决定。2024年董事会审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》等议案，重大财务事项管理权得到有效落实。

（三）董事会会议情况2024年度，董事会共召开8次会议，共听取了6项汇报，审议通过了49项议案。议案具体如下：

表22024年度董事会议题情况

序号

序号

序号

序号

（四）董事会对股东大会决议的执行情况2024年度，公司董事会全体成员能够遵循相关法律、法规及《公司章程》的规定，勤勉尽职，认真执行股东大会的决议，完成了股东大会授权的各项工作任务。

（五）董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况2024年度，公司各专委会和独立董事专门会议依据各自工作规则规定的职权范围运作，提出专业的意见和建议，供董事会决策参考，全年专委会会议召开情况如下：

表3战略与投资委员会议案情况

序号

表4审计与风险委员会议案情况

序号

序号

表5提名委员会议案情况

表6薪酬与考核委员会议案情况

表

独立董事专门会议议案情况

（六）董事履职情况

报告期内董事参加董事会和股东大会情况如下：

董事姓名

报告期内，公司董事始终牢记“对股东负责，为企业服务”的使命，充分发挥“治理者、决策者”的作用，依法、勤勉、专业、高效的履职尽责。公司董事积极参与重大经营决策，推动公司持续完善董事会制度建设、确保董事会六大职权有效落实到位。

（七）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，按时参加公司董事会、股东大会，认真审阅、参与公司重大事项的决策。针对本年度董事会议案，共发表独立意见

条，对本年度公司董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（八）学习及培训情况

组织董事参加国资委“科改行动”“双百行动”2023年度专项考核视频培训会、上市公司2023年年报编制暨新公司法专题培训班、新修订《公司法》学习宣贯会、2024年第

期上市公司董监高初任培训、2024年证券实务讲座等培训，学习公司治理和管理的有关要求，通过以上方式培训，结合董事、监事和高级管理人员自学等方式，及时了解相关法律法规的修订，不断提升公司治理水平和法规意识，确保公司规范运作。

四、募集资金使用情况经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价为每股人民币12.24元，共计募集资金103,672.80万元，坐扣承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,133.58万元以及公司以自有资金预付的200.00万元承销及保荐费后，实际募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。

2024年12月24日，公司董事会审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率和收益，在保证不影响公司募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟继续合理使用闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益，增加股东回报。本次公司拟使用最高额不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入45,306.58万元，募集资金累计取得银行产生利息收入为3,364.89万元。截至本报告期，公司募集资金账面余额为57,004.53万元。

五、2025年董事会重点工作

一是强化战略引领，进一步深化市场化改革。组织编制公司“十五五”发展规划，持续优化公司业务布局，推动新型储能国家制造业创新中心高效运作，提升集团化运作水平。进一步优化市场化岗位体系，促进子公司融合发展，扎实推进科改任务落地见效，确保“科改行动”标杆评级。

二是坚持规范运作，提升公司治理水平。按照新《公司法》要求，修订《公

司治理主体权责清单》及各治理主体议事规则等制度，进一步明确相关职责。完善外部董事履职保障机制和措施，及时向董事报送企业信息，促进董事对公司的了解，进一步提升董事的履职能力。

三是强化资本运作，进一步提升上市公司质量。探索建立市值管理体系，制定市值管理制度，多措并举推动市值管理落实落地。完成募集资金和募投项目收官工作，推动募投项目的按期结项，利用超募资金围绕公司主营业务开展股权投资，按监管要求合规处置结余募集资金，开展统一补流等处置工作，完成募集资金的闭环管理。

议案九：

公司2024年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》第七十四条“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告”，监事会编制了《南方电网电力科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》，报告包括2024年度监事会工作情况、监事会对有关事项的监督意见和2025年工作计划三部分内容。具体内容详见附件。

本议案已经2025年3月27日召开的公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2025年6月27日

附件：

南方电网电力科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告2024年，公司监事会在全体成员的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》等法律法规、内部规章的规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度和精神，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、财务管理及内部控制等方面进行有效监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极作用。现将2024年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会工作情况报告期内，监事会成员出席了全部股东大会并列席了历次董事会会议。监事会共召开会议7次，审议议案19项，会议情况及审议内容如下：

序号

序号

二、监事会对有关事项的监督意见报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

（一）依法运作情况报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，董事会能严格按照《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等规定规范运作，认真执行股东大会的各项决议和授权，全面推动落实公司战略部署，董事会所形成的各项决议和决策程序符合相关规定。公司董事、高级管理人员在履行职责时，遵守国家法律法规和公司章程、制度的规定，未发现违法或损害公司和股东利益的行为。

（二）财务管理情况报告期内，监事会认真审议了董事会编制的定期报告，对公司财务状况、财

务管理制度的执行情况进行了有效监督。监事会认为，报告期内公司财务体系完善、财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告能真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金情况报告期内，监事会审议了公司募集资金的存放与使用情况报告。监事会认为，公司募集资金的存放与使用等符合相关法律、法规、规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向等情况，未发现违反相关法律、法规及损害公司和股东、尤其是中小股东利益的行为。

（四）内部控制情况监事会认为，报告期内公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所的有关规定，规范运作，建立了较为完善的内部控制制度体系并持续优化，机制运行和制度执行情况良好。公司现有的内部控制制度符合当前公司生产经营的实际情况和需求，能有效提升经营管理水平和风险防范能力，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。

（五）收购、出售资产情况监事会认为，报告期内公司对外投资交易价格定价合理，依据明确，未发现公司有违法违规收购、出售资产行为，未发现存在内幕交易或损害股东权益，造成公司资产流失的情况。

（六）对外担保情况报告期内，公司不存在对外担保情况。

（七）关联交易情况监事会认为，报告期内公司发生的关联交易符合公司整体利益，不影响公司的独立性，关联交易按公平的市场交易原则进行，定价公允，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

（八）内幕信息知情人管理情况监事会认为，公司已建立较为完善的内幕信息保密管理规定，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守公司《内幕信息保密管理规定》，报告期内未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、2025年工作计划2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关要求，忠实、勤勉地履行各项职责，加强监督力度，进一步发挥监事会的独立性、专业性和有效性，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害；监事会成员将持续推进自身建设，通过会议和参加培训等形式，学习并落实最新监管要求，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识，提高履职能力；同时加强与其他监督主体的协同，整合监督资源，共享监督成果，增强监督效能，督促公司进一步完善法人治理，加强风险防范意识，提高公司规范运作水平，推动公司持续健康、高质量发展。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2025年

月

日

议案十：

公司2024年度董事薪酬分配方案

各位股东及股东代理人：

为建立健全公司负责人激励约束机制，落实企业负责人薪酬规范分配要求，结合公司实际，现提出了《南方电网电力科技股份有限公司董事2024年度薪酬分配方案》，具体如下：

一、适用人员范围

董事长、独立董事。

二、董事长

薪酬包括工资和各项保险费、公积金、年金。

（一）工资

工资包括岗位工资、绩效工资和辅助工资等。其中：

岗位工资占年度工资标准30%；

绩效工资为浮动工资，包括月度绩效工资、年度绩效工资，占年度工资标准70%。

（二）各项保险费、公积金、年金

各项保险费、公积金、年金按照国家、地方政府和上级单位的相关制度进行缴费。

三、独立董事

独立董事的薪酬发放按《南方电网电力科技股份有限公司独立董事薪酬方案》执行。

四、其他

对于同时在经理层任职的董事，薪酬发放按《南方电网电力科技股份有限公司经理层成员及其他领导薪酬管理规定》执行。

董事2024年度薪酬已披露在公司2024年年度报告中，具体详见公司2025年3月29日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司2024年年度报告》。

本议案已经2025年3月27日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通

过，董事长和独立董事已回避表决，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年6月27日

议案十一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规及文件，结合公司实际情况，公司拟针对不设监事会等要求修订现有章程。

修订情况对比表详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-016），修订后的《公司章程》详见公司同日披露的《南方电网电力科技股份有限公司章程》，具体以市场监督管理部门登记备案为准。

本议案已经2025年5月30日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，需由股东大会特别决议通过。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年6月27日

议案十二：

关于取消公司监事会、监事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及文件精神，为落实新公司法及上级有关要求，公司拟取消监事会，不再施行《南方电网电力科技股份有限公司监事会议事规则》。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计与风险委员会行使（公司第二届董事会审计与风险委员会成员为：独立董事谭燕（召集人）、独立董事刘颖、董事原蔚鹏）。公司完成内部监督机构调整设置前，监事会应当继续遵守原有制度规则中关于监事会的规定。公司监事会取消后，监事职务自然免除。

本议案已经2025年6月5日召开的公司第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2025年6月27日

议案十三：

关于修订《公司股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等文件精神，为更好地开展南网科技的股东会服务工作，公司拟根据前述文件要求和工作实际修订现有《南方电网电力科技股份有限公司股东大会议事规则》，主要修订内容包括：1、删除监事及监事会职责；2、变更“股东大会”为“股东会”；3、完善股东会运作机制；4、优化制度原有表述。

除以上调整外，公司严格对照《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规范文件的更新内容，将官方表述修订进公司制度中。修订后的《公司股东会议事规则》详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司股东会议事规则》。

本议案已经2025年5月30日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，需由股东大会特别决议通过。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年6月27日

议案十四：

关于修订《公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等文件精神，为更好地开展南网科技的董事会服务工作，公司拟根据前述文件要求和工作实际修订现有《南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则》，主要修订内容包括：1、删除监事及监事会职责；2、变更“股东大会”为“股东会”；3、整体调整制度结构；4、明确董事会可以临时召开的情形；5、新增“董事离职管理规则”；6、优化制度原有表述。除以上调整以外，公司严格对照《上市公司章程指引》《信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等规范文件的更新内容，将官方表述修订进公司制度中。修订后的《公司董事会议事规则》详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经2025年5月30日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，需由股东大会特别决议通过。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年6月27日

议案十五：

关于修订《公司累积投票制实施规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等文件精神，为更好地规范南网科技累积投票制实施工作，证券投资部拟根据前述文件要求和工作实际修订现有《南方电网电力科技股份有限公司累积投票制实施规则》，主要修订内容包括：1、删除监事及监事会职责；2、变更“股东大会”为“股东会”；3、删除不适用的表述。

修订后的《公司累积投票制实施规则》详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司累积投票制实施规则》。

本议案已经2025年5月30日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，需由股东大会特别决议通过。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年6月27日

议案十六：

关于修订《公司独立董事管理规定》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》等文件精神，为更好地服务南网科技独立董事，公司拟根据前述文件要求修订现有《南方电网电力科技股份有限公司独立董事管理规定》，主要修订内容包括：1、删除监事及监事会职责；2、变更“股东大会”为“股东会”；3、优化制度原有表述。

修订后的《公司独立董事管理规定》详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司独立董事管理规定》。

本议案已经2025年5月30日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年6月27日

议案十七：

关于修订《公司关联交易管理规定》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年修订）》等文件精神，结合公司管理实际，公司拟根据前述文件要求修订现有《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》，主要修订内容包括：1、删除监事及监事会职责；2、变更“股东大会”为“股东会”；3、完善关联人和关联交易定义；4、完善关联交易审议及决策程序；5、优化关联人信息更新管理；6、优化制度原有表述。

除以上调整外，公司严格对照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范文件的更新内容，将官方表述修订进公司制度中。修订后的《公司关联交易管理规定》详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》。

本议案已经2025年5月30日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年6月27日