证券代码：688246证券简称：嘉和美康公告编号：2025-048

嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年第三次临时股东会

2.股东会召开日期：2025年7月15日

3.股东会股权登记日：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

股份类别

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：夏军

2.提案程序说明

公司已于2025年6月27日公告了股东会召开通知，单独持有17.99%股份的股东夏军，在2025年7月4日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容公司2025年第三次临时股东会召集人（董事会）于2025年7月4日收到公司股东夏军先生书面提交的《关于提请嘉和美康（北京）科技股份有限公司2025年第三次临时股东会增加临时提案的函》，提议增加《关于修订公司章程的议案》，该议案属于特别决议议案，为非累积投票议案。

上述临时提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月27日公告的原股东会通知事

项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年7月15日14点30分

召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2025年7月15日

网络投票结束时间：2025年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

上述议案2、议案3已由公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，议案

2、议案3具体内容详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2025年7月5日

附件1：授权委托书

授权委托书嘉和美康（北京）科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。