证券代码：688237证券简称：超卓航科公告编号：2025-051

湖北超卓航空科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2025年

月

日

（二）股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路

号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由

董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议；公司财务总监姚志华列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

2.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

3.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，均已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

2、本次会议议案2.01-2.05、议案3.01-3.03对中小投资者进行了单独计票。

3、上述3名独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所律师：王轶群、沈震宇

2、律师见证结论意见：

公司2025年第五次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2025年8月8日