国泰新点软件股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年3 月13 日

(二)股东会召开的地点:张家港市江帆路8 号新点软件东区E 幢2015 会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 89

普通股股东人数 89

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 238,650,797

普通股股东所持有表决权数量 238,650,797

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 74.5423

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 74.5423

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络

投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

席; 1、公司在任董事7人,列席7人,其中关恩超、宋李兵、刘博以通讯方式列

2、董事会秘书杨红梅女士列席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次 会议,其中陈一波以通讯方式列席,吴旭东因公出差未列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其 他募投项目及永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

股东类型

普通股 238,446,231 99.9142 69,820 0.0292 134,746 0.0566

2、议案名称:《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

普通股 238,438,730 99.9111 69,820 0.0292 142,247 0.0597

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 序号 议案名称

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

1 《关于部分募投 30,252 99.328 69,82 0.229 134,746 0.442

项目结项并将节

建设新项目、其 余募集资金投资

他募投项目及永

久补充流动资金 的议案》

,078 3 0 2 5

《关于暂时调整

用途的议案》 部分募集资金投 资项目闲置场地

142,247 0.467

30,244

69,82

99.303

0.229

,577

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东(或股东代理 人)所持表决权的过半数通过;

2、议案1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:李鹏、张强

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》 《股东会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东会的人员资格及召集 人资格均合法有效;本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规 则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2026 年3 月14 日