成都先导药物开发股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成都先导”）于2025年8月26日启动董事会换届选举工作，于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月5日召开职工代表大会，经民主讨论、表决通过，选举瞿庆喜先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），并于2025年

月

日至2025年

月

日完成公司内部公示。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。

瞿庆喜先生符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，按照规定履行职工董事的职责。本次换届选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2025年9月16日

附件：

瞿庆喜先生简历瞿庆喜先生，男，1982年

月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。瞿庆喜先生于2009年

月毕业于中国科学院成都生物研究所，获得硕士学位。瞿庆喜先生自2009年

月至2012年

月任职于成都睿智化学研究有限公司，担任高级研发员职务；自2012年

月至今任职于成都先导，现担任安环及物流总监职务。瞿庆喜先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有成都先导股票；瞿庆喜先生不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。