深圳市道通科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月14日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事，并于2025年10月19日、2025年10月23日发出增加议案的补充通知。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）《关于<2025年第三季度报告>的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

（二）《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派、2025年半年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对2024年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相应的调整，2024年限制性股票激励计划的

授予价格调整为8.00元/股，调整后限制性股票授予数量为14,556,703股。本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。李红京先生、邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生为公司2024年限制性股票激励计划激励对象，对该议案回避表决。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票，回避4票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告》（公告编号：

2025-083）。

（三）《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于公司2024年限制性股票激励计划中部分激励对象离职不再具备激励对象资格、个人层面绩效考核未足额归属等情况，董事会同意公司对已授予尚未归属的部分限制性股票合计1,171,959股进行作废处理。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

李红京先生、邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生为公司2024年限制性股票激励计划激励对象，对该议案回避表决。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票，回避4票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-084）。

（四）《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次归属数量为6,302,998股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的203名激励对象办理归属相关事宜。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

李红京先生、邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生为公司2024年限制性股票激

励计划激励对象，对该议案回避表决。表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票，回避4票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：

2025-085）。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》本议案已经提名委员会审议通过。表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-086）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2025年10月25日